高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召 开了 9 次会议，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）中的 相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、第五届监事会第三十六次会议于 2023 年 2 月 27 日召开，应出席会议监 事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。 2、第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 15 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第 六届监事会主席的议案》。 3、第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-027 高新兴科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要，为了使广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）举行 2023 年 度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过"价值在线"线上网络互动方式召开，本公司将针对 2023 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式：线上网络互动方式 （三）线上参会方式： 1、通过访问网址 https://eseb.cn/1dxm34silSE 报名参会。 2、通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。 三、参会嘉宾 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁刘双广先生、副总裁 兼董事会秘书刘佳漩女士、财务总监刘宇 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事江斌先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人江斌，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、董事会、股 1 东大会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅了会议议案及相关材 料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积 极作用。2023年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东大会的 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008390019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-152 | 审 计 报 告 高新兴科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-026 高新兴科技集团股份有限公司 关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现 将本报告期内（2023 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资 产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年各项资产计提的减值准备合计 5,637.93 万元， 具体情况如下表： | | 单位：万元 | | | --- | -- ...

关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008390039 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 司农专字[2024]23008390039 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农 审字[2024]23008390019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高 新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

1 | | 高新兴（北京）科技有限公 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | | 23,160.00 | | | 23,160.00 差旅费 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴创联科技股份有限公 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 1,287,880.57 | 135,523.50 | | | 1,423,404.07 股权激励摊销 | | 非经营性往来 | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 8,000.00 | 109,059.92 | | | 117,059.92 员工奖励 | | 非经营性往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 高新兴物联科技股份有限公 司 限公司 | 上市公司的控股子 公司 公司 | | | | | | | 内部资产转让 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-013 高新兴科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式 回购部分公司股票，并将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 3 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决议程序， 加强决策科学性，提高战略规划的专业性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投融资及其执行状况进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...