证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-015 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权 激励计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关 于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议 案》，现对有关事项公告如下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励 计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师发表了法律意 见。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司〈第三期 股票期权激励计 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-018 高新兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）于 2025 年 4 月 17 日召开了公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司拟 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨 股权激励计划终止的 法律意见书 中国·广州 法律意见书 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 1 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权 法律意见书 暨股权激励计划终止的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受高新兴科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第三期股票期权激励计划（以下简称 "期权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。受公司委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管 理办法》"）等有关法律法规的规定和《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票 ...

关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24007690045 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24007690045 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农 审字[2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007690018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… 3 | | | 合并现金流量表……………………………………… 4 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… 9 | | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-147 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007690018 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1-2 关于高新兴科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007690038 号 高新兴科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007690038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了高新兴科技集团股份 有限公司（以下简称高新兴）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24007690022 号 目 录 内部控制审计报告…………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007690022 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高新 兴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事江斌先生2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人江斌，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人江斌，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士学位。曾任职于广州市 对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所，现任北 京大成（广州）律师事务所高级合伙人，2019年 ...

独立董事罗翼先生2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人罗翼，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 高新兴科技集团股份有限公司 本人罗翼，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级（Level-A） 项目经理。曾担任中山市邮电局规划技术科科长、阳江市邮电局副局长、广东省 邮电管理局规划引进处副处长、广东省中山市 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-020 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，董事会就公司在任独立董事江斌、 胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...