证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-052 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方 式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持股计划的议案》 公司第五期员工持股计划业绩考核目标设定时间较早，当时未预料到市场环 境将发生较大变化，前两批次考核均未达成业绩目标，持有人相应的权益均不得 解锁。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前终止公司第五期员工持 股计划的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相 关要求，相关情况公告如下： 一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述 1、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届 监事会第二十二次会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九 次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司〈第 五期员工持股计划（草案修订案）〉及 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-051 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-050 高新兴科技集团股份有限公司 关于下属孙公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新兴物联"）系高新兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。为满足日常经营及业务发 展对资金的需求，高新兴物联拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江 苏银行"）申请不超过 1,000 万元的银行授信，拟由其全资子公司无锡高新兴物 联科技有限公司（以下简称"无锡物联"）提供连带责任担保，保证期间为自保 证书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提 供担保，不构成关联交易，无锡物联已就担保事项履行了相应的内部审议程序， 该事项亦无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：高新兴物联科技股份有限公司 2、 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Focus - The company aims to become a leading provider of IoT products and services, focusing on transportation and public safety as its two strategic tracks, with the transportation sector accounting for over 50% of revenue in 2023 [5] - The company has accumulated over 2,100 intellectual property rights by the end of 2023, indicating a strong emphasis on innovation and product development [6] Group 2: V2X Business Development - The company is actively involved in the "Vehicle-to-Everything" (V2X) integration, which is expected to be a key development direction for the intelligent connected vehicle industry, with significant investments in urban-level intelligent infrastructure and cloud control platforms [2] - The company has rich experience in V2X projects, having collaborated with major automotive manufacturers and Tier 1 suppliers, and has launched several products, including 5G+C-V2X vehicle communication terminals [3] Group 3: Project Implementation and Market Presence - The company has implemented smart city and intelligent transportation projects across over 300 cities, with significant projects in Guangzhou, Chengdu, and Tianjin [3][4] - The average value of individual intersection projects is estimated to be between 300,000 to 600,000 yuan, covering communication, perception, and computing hardware and related infrastructure costs [5] Group 4: Research and Development Investment - The company has strategically focused its R&D investments on "Vehicle Networking and Smart Transportation" and "Public Safety," with a flexible approach to match R&D resources to customer needs [6] - The company has made substantial investments in core products such as vehicle networking terminals, electronic license plates, and smart law enforcement platforms, achieving multiple breakthroughs in recent years [6] Group 5: Compliance and Information Disclosure - The company adheres to strict information disclosure management regulations, ensuring that all disclosed information is accurate, complete, and timely, with no significant undisclosed information leaks during investor communications [7]

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受高新兴科技集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等其 他现行有效的法律、行政法规及规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席公司于2024年6月5 日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-049 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 5 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 5 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-048 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 5 月 31 日，公司集中竞价交易方式累计回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费 用）。上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。 三、其他说明 截至 2024 年 5 月 31 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-047 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台。 2024 年 5 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大 会提案的函》，提请公司股东大会增加《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》， 董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024- 046，披露日期：2024 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-042），公司定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-046 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟对外出租部分闲置房产的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际 控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加2024 年第一次临时股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加《关于拟对外出租部 分 闲 置 房 产 的 议 案 》 。 议 案 详 细 内 容 见公司在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...