高新兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决议程序， 加强决策科学性，提高战略规划的专业性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投融资及其执行状况进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 董事会的决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外部董事的 专业智慧，在审计管理、风险监察、内部控制等方面，提出专业意见和方案，对 董事会负责。审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 公司内部审计部门审计监察部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，其中至少 一名独立董事是会计专 ...

高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁 工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于： 1、委托理财； 3、投资交易性金融资产等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资 ...

高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确高新兴科技集团股份有限公司（以下称"公司"）总裁的 工作职责、权限，规范总裁的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一人，必要时可以设副总裁若干人。公司的高级管理人 员包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务负责人等由总裁 提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。公司董事、高级管理人 ...

（2024 年 3 月修订） 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成，设董 事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大 会负责，并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 ...

修订条款说明列示如下表： 高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 （2024 年 3 月 29 日第六届董事会第十四次会议审议修订） 公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》部分条款进行修订。 二〇二四年三月二十九日 | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二十六条 公司因第二十四条第一款第（一）项、 | 第二十六条 公司因第二十四条第一款第（一）项、 | | | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | | | 经股东大会决议；公司因第二十四条第一款第 | 经股东大会决议；公司因第二十四条第一款第 | | | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者 | 收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的 | ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次董事会会议已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-011 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况， ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票创业板上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会人力资源管理委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 法人治理结构，加强人力资源决策的科学性，规范核心管理人才选拔及聘用机制、 考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设 立人力资源管理委员会，并制定本实施细则。 第六条 人力资源管理委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的成员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去成员资格。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原 因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 当委员会人员低于本实施细则规定人数时，委员会根据上述第三至五 ...

高新兴科技集团股份有限公司 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人 ...