高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | | 监事会 29 | | | 第一节 | | 监 事 2 ...

第六届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-067 高新兴科技集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2024 年第 三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 详细 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-071 高新兴科技集团股份有限公司 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产 进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年前三季度各项资产计提的减值准备合计 3,219.10 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订。 修订条款说明列示如下表： 二〇二四年十月二十九日 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十一次会议审议修订） | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 | | | 程，对公司负有下列忠实义务： | 程，对公司负有下列忠实义务： | | | …… | …… | | | （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同 | （五）未向董事会或股东大会报告并按照本章程 | | | 意，与本公司订立合同或者进行交易； | 的规定经董事会或股东大会决议通过，直接或间 | | | …… | 接与本公司订立合同或者进行交易； | | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； | …… | | 1 | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监 | | | | 事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-066 高新兴科技集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股 份用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 披露的《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于 以集中竞价方式回购公司股份的报 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 二、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 ...

Financial Performance - The company's revenue declined in the first half of 2024, primarily due to the spin-off of Xunmei Technology and the reduction of low-margin businesses [2][4] - Despite the revenue decline, the company's gross margin increased by 3.42 percentage points, indicating improved revenue quality [2][4] - The transportation sector accounted for nearly 60% of total revenue, with a 9.28% year-on-year increase [4] - Revenue from vehicle networking products and railway transportation products increased by 28.03% and 4.12% year-on-year, respectively [4] Accounts Receivable and Bad Debt Provision - The company has accounts receivable in the billions, with increasing bad debt provisions as the receivables age [2] - The company strictly follows accounting standards for bad debt provisions and will disclose specific details in periodic reports [2][3] - The company has established a dedicated debt collection team and is taking legal actions to recover difficult-to-collect receivables [3] Strategic Focus and Core Products - The company focuses on two main sectors: vehicle networking & smart transportation, and public safety [5] - Core products include vehicle-road coordination systems, vehicle networking front-end and back-end products, electronic license plates, and railway control systems [5] - In public safety, the company offers smart law enforcement platforms, smart terminals, and intelligent video systems [5] Partnerships and Collaborations - The company maintains a long-term partnership with Huawei, collaborating in areas such as AR and intelligent transportation [3][5] - A recent strategic cooperation agreement with Huawei focuses on urban security, aiming to expand both domestic and international markets [5] - The company has developed urban security products based on Huawei's HarmonyOS [5] Share Repurchase and Market Value - As of August 31, 2024, the company has repurchased 3,395,300 shares through centralized bidding [4][5] - The company is committed to improving its core competitiveness and enhancing market value through better performance [4][5] Investor Relations and Future Outlook - The company emphasizes transparent communication with investors through various channels, including periodic reports and official WeChat accounts [3][5] - The company is actively exploring new markets and improving operational efficiency to enhance performance and shareholder returns [2][4] - There are no plans for acquisition by Huawei, and the company advises investors to be cautious about investment risks [6]

高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 参加线上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日（星期四） 15:00-16:00 | | 地点 | "价值在线"线上网络互动平台 | | | | 副总裁兼董事会秘书刘佳漩女士 | | | | 财务总监刘宇斌先生 | | | 上市公司接待人 | 独立董事胡志勇先生 | | | 员姓名 | 独立董事江斌先生 | | | | 独立董事罗翼先生 | | | | 公司于 2024 年 9 | 月 5 日通过 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-064 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 31 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 30 日、2024 年 7 月 31 日的回购情况，具体内容详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告（公告编号 2023-070、2023-077、2024-001、2024-005、2024-010、2024- 013、2024-035、2024-048、2024-054、2024-055）。现将公司上月末回购股份进 展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司集中竞价交易方式累计回购股份的数量为 3 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-057 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公 告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 ...