证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-024 高新兴科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 刘火旺，2000 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务， 2022 年开始在司农所执业，2010 年至 2011 年以及 2014 年至 2016 年曾为本公司 提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。 （2）项目签字注册会计师 裘宗敏，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务， 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司2023年度审计机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会及董 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-023 高新兴科技集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议 通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-015 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度主要指标完成情况如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案 本报告详见公司披露的《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映 了 2023 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治 ...

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 关于高新兴科技集团股份有限公司 1 法律意见书 广东广信君达律师事务所 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司根据《第三期股票 ...

1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对 此发表了独立意见，律师发表了法律意见。 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如 下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-019 高新兴科技集团股份有限公司 同日，公司第六届监事会第二次会议审议并通过《关于注销公司第三期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司 ...

高新兴科技集团股份有限公司 本人罗翼，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人罗翼，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA， 硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级（Level-A）项目经理。曾担 任中山市邮电局规划技术科科长、阳江市邮电局副局长、广东省邮电管理局规划 引进处副处长、广东省中山市电信局副局长兼纪委书记、中国网通集团广东省通 信股份有限公司中山市 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-021 高新兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告， 现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 高新兴科技集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 监 事 会 二〇二四年四月十二日 （以下无正文） 黄海涛 刘莹莹 周洁莹 高新兴科技集团股份有限公司 1 （本页无正文，为《监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意 见》之签章页） 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-022 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第十五次会议 及第六届监事会第九次会议审议通过。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 结合公司业务发展需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子 公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币，2023 年度与广州 图灵实际未发生关联交易。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市 场规则及合同签署流程。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司 及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公 司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况 ...