本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-065 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第九次会议审议的相关议案发表意见 如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 （1）公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。 （2）基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，公司本次回购公司股 份方案的实施有利于增强投资者的信心，本次回购的股份拟用于实施员工持股 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-062 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司高 新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴讯美科技股份 有限公司（以下简称"高新兴讯美"）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）终止挂牌，本议案尚需提交高新兴讯美股东大会审议 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"股转公司"）审批。现 将具体情况公告如下： 一、高新兴讯美的基本情况 3、注册资本：5,480.47 万人民币 4、成立日期：1998 年 7 月 16 日 5、统一社会信用代码：91500107621973913E 6、企业类型：股份有限公司 7、注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 8、经营范围：许可项目：消防设施工程施工（依法须经批准的 ...

高新兴科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大影响 的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是 指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公告， 并将公告文稿和相关备查文件及时送达深交所。 （2023 月 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括如下自然人、法人及其相关人员： ...

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-061 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 18 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 2、本次董事会会议已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况, 对公司《信息披露管理制度》进行修订。 详细情况见公 ...

（1）本合同的履行存在控股子公司高新兴讯美不能按时完成产品交付，导 致控股子公司高新兴讯美承担相应违约责任的风险。对此，高新兴讯美将加强项 目管理，保质保量完成合同规定的义务； 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-060 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司签订销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方加盖合同章或公章之日起生效。 2、本购销合同金额为 68,400.00 万元，占公司最近一期经审计的营业收入 233,294.30 万元的 29.32%。上述合同签订预计将会对公司的经营业绩产生一定 的影响，具体情况需视后续业务合作的推进和实施情况而定，最终的财务数据以 公司定期报告及审计机构确认的结果为准。 3、风险提示： （2）本合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境、原材料价格波动等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面 履行，以及项目毛利率波动的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 高新兴科技集团股份有限公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、浙商控股集 团上海资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、中信证券 股份有限公司、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、上 海潼骁投资发展中心（有限合伙）、博时基金管理有限公司、 中信建投证券股份有限公司、上海乘安资产管理有限公司、九 泰基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合 伙）、海富通基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、广 东正圆私募基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、 淡水泉（北京）投资管理有限公司、长安基金管理有限公司、 参与单位名称 交银施罗德基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、永赢 基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、宁波幻方量 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-057 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议由公司董事长刘双广主持。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等 方式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有 ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要监事会尽快做出决议，会议召集人黄海涛先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次监事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等 方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-058 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"高新兴创联"） 拟于近日提交全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌申请。本 次高新兴创联挂牌新三板可促进子公司完善法人治理结构、提高 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-059 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"高新兴创联"）申请在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）挂牌。现将具体情况公告如下： 一、高新兴创联的基本情况 1、公司名称：高新兴创联科技股份有限公司 7、注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 30 号 10 幢 5 楼 9、股权结构： | 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 8,500.00 | 83.4971% | | 2 | 杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙） | 386.00 | 3. ...