高新兴科技集团股份有限公司 江 斌 胡志勇 罗 翼 经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相 关执业证书和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有专业 的执业团队，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计 师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本 次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司独立董事同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-072 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-075 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25， ...

第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073 高新兴科技集团股份有限公司 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-071 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌申请获得受理的公告 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）于 2023 年 10 月 31 日盘后收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号： GP2023100027），内容如下： 创联科技报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》 的相关要求，现予受理。 本次创联科技筹备并申请新三板挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系 统有限责任公司审核，申请结果和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律 法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-070 高新兴科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式实 施了首次回购股份，回购股份的数量为 120,000 股，占公司目前总股本 1 1,737,782,275 股的 0.01%。最高成交价为 4.29 元/股，最低成交价为 4.27 元/股， 成交总金额为 513,200.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购既定 方案及相关法律法规的规定。 三、截至上月末的回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-069 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容 （6）回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不高于人民 币 3,000 万元（含）。 （7）回购资金来源：自有资金或其他合法资金。 2、回购专用证券账户的开立情况 因前次回购事宜，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 回购专用证券账户（账户名称：高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户）。 3、相关股东增减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在 董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在回购期间无 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥383,346,069.55, a decrease of 29.70% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥18,813,271.00, representing a decline of 132.95% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,189,380,932.18, a decrease of 28.2% compared to ¥1,655,943,400.77 in the same period last year[24]. - Net loss for Q3 2023 was ¥69,794,009.92, compared to a net loss of ¥75,932,216.42 in Q3 2022, showing an improvement of 8.8%[25]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,055,239,329.63, down from ¥3,111,789,862.71 year-on-year, a decline of 1.8%[22]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of -¥39,988,730.47, an 80.56% reduction compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities was ¥1,414,509,957.29, down 13.5% from ¥1,635,328,536.22 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities was -39,988,730.47 CNY, an improvement from -205,684,560.75 CNY in the previous year[28]. - Total cash inflow from investment activities was 731,833,718.13 CNY, compared to 609,846,916.48 CNY in the same period last year[28]. - The net cash flow from investment activities was -241,328,652.12 CNY, worsening from -86,110,671.76 CNY year-over-year[28]. - Cash inflow from financing activities totaled 325,709,164.16 CNY, up from 219,324,668.93 CNY in the previous year[29]. - The net cash flow from financing activities was 190,699,480.25 CNY, a significant improvement from -83,325,139.39 CNY in the same quarter last year[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,108,559,096.18, down 4.29% from the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥2,003,896,460.22 in Q3 2023 from ¥2,173,553,615.41 in Q3 2022, a reduction of 7.8%[22]. - The company reported a total of 3,206,503,750.64 in current assets, down from 3,402,324,972.39, a decrease of about 5.76%[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥477,182,886.86 from ¥571,083,996.08 at the beginning of the year, a decline of approximately 16.43%[19]. - Total assets decreased to ¥5,108,559,096.18 from ¥5,337,331,625.02, a decrease of about 4.28%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,356[14]. - Liu Shuangguang holds 260,584,559 shares, accounting for 15.00% of the total share capital, making him the controlling shareholder[14]. - The company has a total of 196,038,648 shares under lock-up, with 2,064,913 shares released during the period[17]. Operational Efficiency - The company's operating costs decreased by 32.83% to ¥815,418,529.62, attributed to business structure optimization[11]. - The company experienced a significant reduction in credit impairment losses, down 82.16% to -¥4,442,244.48, compared to the previous year[11]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0385 for Q3 2023, compared to -0.0425 in Q3 2022[26]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥195,450,387.37, a decrease of 15.5% compared to ¥231,366,685.33 in Q3 2022[25]. - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[18]. Changes in Accounting Policy - The company has implemented a change in accounting policy effective from January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[6].

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-067 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于后续实施员工持股计划或股权 激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过 6.00 元/股（含）。 （4）回购股份数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 1,737,782,275 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 500.00 万股，回购股份比例约占公司目前总股本 的 0.29%；按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元（含），回购价格上限 6.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购比例约占公司目前总股本的 0.14%。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 （6）回购股份 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-064 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年 ...