Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥289,691,073.44, a decrease of 24.43% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥41,485,891.36, representing a decline of 120.51% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥45,926,025.63, down 110.57% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥947.83 million, a decrease of 20.3% compared to ¥1,189.38 million in the same period last year[14] - Total operating costs for Q3 2024 were approximately ¥1,036.07 million, down 18.2% from ¥1,266.51 million in the previous year[14] - Net loss for Q3 2024 was approximately ¥46.12 million, an improvement from a net loss of ¥69.79 million in Q3 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.03, compared to -¥0.04 in the same period last year[16] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥2,828.99 million, down from ¥2,856.99 million, a decrease of 1.0%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,997,797,748.91, a decrease of 4.34% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company decreased from CNY 5,224,626,711.18 at the beginning of the period to CNY 4,997,797,748.91 at the end of the period, representing a decline of approximately 4.34%[12] - Current assets decreased from CNY 3,374,119,957.25 to CNY 2,901,442,132.14, a reduction of about 13.98%[11] - Total liabilities decreased to approximately ¥1,993.32 million from ¥2,162.64 million year-over-year, reflecting a reduction of 7.8%[15] - Total current liabilities decreased from CNY 1,788,517,020.91 to CNY 1,593,293,665.40, a decline of about 10.9%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥72,383,705.32, reflecting an 81.01% decline year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities was -72,383,705.32, compared to -39,988,730.47 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[17] - Total cash inflow from operating activities was 1,299,013,039.04, down from 1,552,603,210.39, reflecting a decrease of approximately 16.3%[17] - Cash outflow from operating activities totaled 1,371,396,744.36, a decrease of about 13.9% from 1,592,591,940.86 in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities was -182,092,136.32, an improvement from -241,328,652.12 in the prior period[18] - Cash inflow from investing activities was 679,569,973.16, down from 731,833,718.13, representing a decrease of approximately 7.1%[18] - Cash outflow from investing activities was 861,662,109.48, a decrease of about 11.5% from 973,162,370.25 in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities was -27,072,132.23, compared to a positive flow of 190,699,480.25 in the previous period, indicating a significant decline[18] - Total cash inflow from financing activities was 135,621,135.51, down from 325,709,164.16, reflecting a decrease of approximately 58.3%[18] - The ending cash and cash equivalents balance was 312,773,301.14, down from 470,644,743.52, indicating a reduction of about 33.5%[18] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of 280,528,240.33, compared to a decrease of 89,844,416.38 in the previous period[18] Investments and Shareholder Information - Investment income for the year-to-date was ¥39,069,487.98, a significant increase of 449.77% compared to the same period last year[6] - The company reported a 69.16% increase in long-term equity investments, totaling ¥259,425,818.15, primarily due to increased investments in joint ventures[5] - The company experienced a 30.70% increase in fixed assets, amounting to ¥254,280,458.43, mainly due to the transfer of certain construction projects to fixed assets[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 93,778, with the largest shareholder holding 15.00% of the shares[7] - The company's goodwill remained stable at CNY 147,155,193.64[12] - Long-term investments increased from CNY 153,361,815.82 to CNY 259,425,818.15, an increase of approximately 69.2%[12] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from CNY 142,009,070.19 to CNY 98,939,802.12, a decrease of about 30.1%[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥172.29 million, a decrease of 11.8% from ¥195.45 million in the previous year[14] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was approximately ¥3.71 million, compared to ¥306.11 million in the previous year[15] - Deferred income tax liabilities increased to approximately ¥46.16 million from ¥42.62 million, an increase of 7.4%[15]

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-068 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-072 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | | 监事会 29 | | | 第一节 | | 监 事 2 ...

第六届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-067 高新兴科技集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2024 年第 三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 详细 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-071 高新兴科技集团股份有限公司 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产 进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年前三季度各项资产计提的减值准备合计 3,219.10 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订。 修订条款说明列示如下表： 二〇二四年十月二十九日 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十一次会议审议修订） | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 | | | 程，对公司负有下列忠实义务： | 程，对公司负有下列忠实义务： | | | …… | …… | | | （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同 | （五）未向董事会或股东大会报告并按照本章程 | | | 意，与本公司订立合同或者进行交易； | 的规定经董事会或股东大会决议通过，直接或间 | | | …… | 接与本公司订立合同或者进行交易； | | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； | …… | | 1 | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监 | | | | 事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-066 高新兴科技集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股 份用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 披露的《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于 以集中竞价方式回购公司股份的报 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 二、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 ...

Financial Performance - The company's revenue declined in the first half of 2024, primarily due to the spin-off of Xunmei Technology and the reduction of low-margin businesses [2][4] - Despite the revenue decline, the company's gross margin increased by 3.42 percentage points, indicating improved revenue quality [2][4] - The transportation sector accounted for nearly 60% of total revenue, with a 9.28% year-on-year increase [4] - Revenue from vehicle networking products and railway transportation products increased by 28.03% and 4.12% year-on-year, respectively [4] Accounts Receivable and Bad Debt Provision - The company has accounts receivable in the billions, with increasing bad debt provisions as the receivables age [2] - The company strictly follows accounting standards for bad debt provisions and will disclose specific details in periodic reports [2][3] - The company has established a dedicated debt collection team and is taking legal actions to recover difficult-to-collect receivables [3] Strategic Focus and Core Products - The company focuses on two main sectors: vehicle networking & smart transportation, and public safety [5] - Core products include vehicle-road coordination systems, vehicle networking front-end and back-end products, electronic license plates, and railway control systems [5] - In public safety, the company offers smart law enforcement platforms, smart terminals, and intelligent video systems [5] Partnerships and Collaborations - The company maintains a long-term partnership with Huawei, collaborating in areas such as AR and intelligent transportation [3][5] - A recent strategic cooperation agreement with Huawei focuses on urban security, aiming to expand both domestic and international markets [5] - The company has developed urban security products based on Huawei's HarmonyOS [5] Share Repurchase and Market Value - As of August 31, 2024, the company has repurchased 3,395,300 shares through centralized bidding [4][5] - The company is committed to improving its core competitiveness and enhancing market value through better performance [4][5] Investor Relations and Future Outlook - The company emphasizes transparent communication with investors through various channels, including periodic reports and official WeChat accounts [3][5] - The company is actively exploring new markets and improving operational efficiency to enhance performance and shareholder returns [2][4] - There are no plans for acquisition by Huawei, and the company advises investors to be cautious about investment risks [6]