成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 14 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-062 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2024 年第三季度工作报告及第四季 度工作计划》，董事会认为审计委员会编制的 2024 年第三季度工作报告及第四季 度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 3.审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为适应公司现状和业务发展的需求 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥209,339,263.86, an increase of 16.30% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,986,591.90, a decrease of 32.35% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥21,370,760.49, down 23.45% from the previous year[2]. - The total revenue for the first three quarters of 2024 was ¥563,435,989.33, representing a decline of 8.43% compared to the same period last year[9]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 563,435,989.33, a decrease of 8.43% compared to CNY 615,302,113.30 in Q3 2023[25]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 70,415,225.52, down 50.7% from CNY 142,809,849.46 in the same period last year[26]. - The company reported a decrease in the net profit attributable to shareholders of the parent company to CNY 70,938,512.69, down from CNY 143,492,817.25 in Q3 2023[26]. Revenue Sources - The company achieved a revenue of ¥15,991.27 million from its Beidou navigation comprehensive application business, an increase of 14.53% year-on-year[6]. - The revenue from machine perception and intelligent products reached ¥2,246.21 million, a significant increase of 154.10% compared to the previous year[7]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥13,899,523.05, an increase of 114.26% year-on-year[2]. - Cash received from investment recovery increased by 86.81% to ¥269,000,000.00 from ¥144,000,000.00 year-on-year, attributed to increased maturity payments from bank financial products[11]. - Cash received from the disposal of fixed assets and other long-term assets surged by 78,528.05% to ¥19,861,444.79 compared to ¥25,260.00 in the previous year, due to compensation received for land use rights[11]. - Cash paid for investments rose by 176.60% to ¥325,000,000.00 from ¥117,500,000.00 year-on-year, primarily due to increased cash payments for purchasing bank financial products[11]. - Cash inflow from investment activities was CNY 289,856,789.24, compared to CNY 145,011,162.75 in the previous year[28]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 112,857,112.02, worsening from negative CNY 33,176,769.36 last year[28]. Expenses and Liabilities - The company reported a decrease in management expenses by 19.66% to ¥93,861,315.19 due to the absence of share payment expenses from the previous year[9]. - The company increased its R&D expenses by 19.70% to ¥109,172,986.23, indicating a continued focus on innovation and development[9]. - Total operating costs increased to CNY 499,651,238.68, up 6.67% from CNY 467,285,769.35 in the previous year[25]. - The total liabilities amounted to CNY 834,764,500.79, up from CNY 817,826,549.56 in Q3 2023[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,776[12]. - The largest shareholder, Chengdu Guoteng Electronics Group Co., Ltd., holds 29.38% of the shares, totaling 165,860,000 shares[12]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 40 million and RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 19.40 per share, potentially acquiring approximately 2,061,855 to 4,123,711 shares, representing 0.37% to 0.73% of the total issued shares[18]. - As of the end of the reporting period, the company has repurchased a total of 3,192,000 shares, accounting for 0.5654% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 44,998,879[19]. Asset Management - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,744,415,893.30, reflecting a growth of 1.56% from the end of the previous year[2]. - The company’s total current assets increased to RMB 2,180,141,386.73 from RMB 2,097,634,418.04 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 3.94%[22]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from RMB 279,245,371.98 to RMB 125,715,749.28, a decline of about 55.1%[22]. - Accounts receivable increased from RMB 948,756,449.50 to RMB 1,091,122,565.01, representing a growth of approximately 15%[22]. - Inventory rose significantly from RMB 515,144,534.76 to RMB 627,864,015.95, an increase of about 21.8%[22]. - The company’s long-term equity investments decreased from RMB 6,941,962.32 to RMB 6,147,837.32, a decline of approximately 11.4%[22]. - The company’s intangible assets decreased from RMB 145,123,279.85 to RMB 119,800,145.32, a reduction of about 17.3%[22]. Taxation - Tax refunds received decreased by 97.73% to ¥198,407.10 compared to ¥8,743,910.69 in the same period last year, primarily due to a reduction in VAT refunds[10]. - Taxes paid decreased by 63.12% to ¥41,277,056.12 from ¥111,912,369.87 year-on-year, mainly due to lower corporate income tax and VAT payments[10]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1257, down from CNY 0.2544 in the previous period, while diluted earnings per share were CNY 0.1257 compared to CNY 0.2538 last year[27]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 report[29].

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-061 成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过三个月。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《指引第 9 号》及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价 格不超过 19.40 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-059 成都振芯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第六届 董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股 份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于2024 年 9 月 25 日在中国证监 会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定， 现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 9 月 24 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 数量总数。 特此公告 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-060 成都振芯科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售。回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过 人民币 8,000 万元（含本数），回购价格不超过 19.40 元/股（含本数），回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。具体内容详见 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于回购公司股份方案的公 告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-058 成都振芯科技股份有限公司 回购报告书 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不 低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 19.40 元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次临时会议审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 3 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二 次临时会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-055 成都振芯科技股份有限公司 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公 司章程》等相关规定，本次回购股份 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-057 成都振芯科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、经成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 临时会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价 格不超过人民币 19.40 元/股。按回购资金总额上限人民币 8,000 万元、回购价格上 限 19.40 元/股进行测算，拟回购股份为 412.37 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.73%；按回购资金总额下限人民币 4,000 万元、回购价格上限 19.40 元/股进行 测算，拟回购股份为 206.19 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.37%。 回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次临时会议审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 3 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-056 成都振芯科技股份有限公司 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对 公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位， 不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。监事会一致同意公司本次回购股 份事项。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 25 日以电话方式向全体监事发出第六届监事会第二次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 9 月 25 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-054 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称"国星通信"）使 用人民币 4,000 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公告 如下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | 产品名称 | "芙 ...