成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 总股本总额的 20%。 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 吴淼 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 11 | 陈璐婕 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 12 | 李俪苗 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 13 | 曾旭辉 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | ...

成都振芯科技股份有限公司 | | 公司简称：振芯科技 股票代码：300101 | 独立财务顾问(如有)：无 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售。本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过 19.40 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披 露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-057）、《回购报告书》（公告编号：2024-058）。 截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《指引第 9 号》"）等相关规定，现将 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-069 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 3,400 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 | | --- | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-068 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 1,900 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | 产品名称 | ...

10月27日晚间，振芯科技(300101)发布2024年三季报。公司前三季度实现营业收入5.63亿元，同比下降 8.43%；归母净利润7094万元，同比下降50.56%。单季度来看，公司今年第三季度营业收入为2.09亿 元，同比增长16.3%；归母净利润2298.66万元，同比下降32.35%。 据了解，振芯科技自2003年成立以来一直围绕集成电路、北斗卫星导航方向进行产品研制，并称是国内 少数能够提供北斗导航领域从元器件到终端及系统服务的企业之一。公司业务还涉及视频光电、安防监 控等智慧城市建设运营服务等。 据三季报披露，公司营业收入变化主要受到三个方面因素的影响：一是集成电路产品销量稳定，但行业 调整、部分产品价格下降，前三季度实现营业收入2.91亿元，同比下降16.18%；二是重点推进了北三手 持型终端、北斗卫星接收机、北斗定位模块板卡等新产品应用推广，北三产品新签订单量及交付量实现 增长，北斗导航综合应用业务实现收入1.6亿元，同比增长14.53%；三是受执行项目验收进度影响，智 慧城市建设运营服务板块实现收入8797万元，较上年同期下降25.38%。而机器感知与智能化产品方 面，增速较快，但目前体量 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-067 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第三季度预期信用减值损失 7 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-063 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等规定，监事会对《2024 年第三季度报告》进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第 三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 《2024 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中国证券报》《证券日报》。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 14 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 一、担保情况概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都国翼电子 技术有限公司（以下简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限 公司高新支行（以下简称"成都银行"）申请不超过 2,000 万元人民币的一年期 的流动资金贷款，向中信银行股份有限公司成都成华支行（以下简称"中信银 行"）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的流动资金贷款，并由公司为其提 供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险 可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保证担保。 2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

成都振芯科技股份有限公司 印章管理制度 2024 年 10 月 成都振芯科技股份有限公司 印章管理制度 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 使用和管理，保证印章使用的合法性、严肃性和安全性，为有效地维护上市公司 利益，特制定本制度。 第二条 管理原则 （一）责任明确：明确各类印章管理的责任主体，包括印章管理部门、印章 管理员、印章审批人等，明确各自承担相应的责任与义务； （二）严格审批：印章的制作、使用、借用、变更、废止必须经过严格的审 批程序，确保印章的合法性和有效性； （三）定期检查：对印章及印章配套相关的记录进行定期检查，确保印章的 完好性和用章记录的完备性。 成都振芯科技股份有限公司 第三条 管理职责 （一）行政管理部：负责公司一类、二类、三类印章的刻制、改刻、销毁， 建立印章台账对各类印章进行统一管理；负责公司各类印章用印规范的检查与监 督；负责公司一类印章（公章、合同章）的日常管理； （二）财务部：负责公司一类印章（财务专用章、发票专用章）的日常管理； （三）印章保管部门：负责本部门保管的二类、三类印章的日常管理与使用 记录的日常自查 ...