证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-005 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 2．审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的议案》 经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，本次会议的通知和 召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章 ...

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本激励计划第二个归属期的归属条件已成就，鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，监事会同意公司作废上述激励对象已 获授尚未归属的限制性股票，同意公司为 45 名激励对象办理 335.97 万股限制性 股票归属事宜，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效。 成都振芯科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属对象名单的核查意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 6 日召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《成都振芯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》《成都振芯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》等相关规定，对公司 2021 年限制 ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《成都振芯科技股份有限公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断的立场，对成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的独 立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《成都振 芯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《成都振芯科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，本次可归属激励对 象的主体资 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-006 成都振芯科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，在不影响正常经营的情况下， 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的 保值增值，该额度可由公司及子公司共同滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施 上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在控制投资风险及不影响公司正 常经营和主营业务的发展、确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资 金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，实现公司资金的保值增值。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行委托理财，该额度 可由公司及子公司共同滚动使用。 （三）资金来源 1 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-008 成都振芯科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都国翼电子 技术有限公司（以下简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限 公司高新支行（以下简称"成都银行"）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的 流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况 稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保证担 保。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）、 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-007 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司 成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 37,000 万元，向成都银行股份 有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 22,000 万元，向中信银行股份有限公司成 都分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元。授信有效期均为 12 个月，综合授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实 际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法 定代表人谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法 律文件。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-009 成都振芯科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 归属人数：45 人 归属数量：335.97 万股，占目前公司总股本的 0.5951% 归属价格：19.71 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《成都振芯科 技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）授予的限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激 励 ...

成都振芯科技股份有限公司 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-010 1 励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 3、2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次 会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核 查意见。 4、2022 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》， 公司独立董事对此发表了独立意见，认为调整事项已取得公司股东大会授权、履 行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，调整后本激 励计划的授予价格由 19.76 元/股调整为 19.71 元/股。 关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-002 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好 的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司的全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称"国翼电子"） 使用人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品 | | --- | --- | | 产品名称 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 ...