证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "振芯科技"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 16 日上 午 9:15 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告 如下： 一、基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独 立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自 ...

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

成都振芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江才、 吴越、徐锐敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江才、吴越、徐锐敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 成都振芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 22 日 成都振芯科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-015 成都振芯科技股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划股份出售完毕的公告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）等相关规定， 现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 1、截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集 中竞价交易方式分批次全部出售完毕，出售股票数量为 2,052,300 股，占公司目前 总股本的 0.3635%。 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2022 年 7 月 27 日召开第五届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股 ...

二、保证合同的主要内容 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-014 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关公告（公告编号：2024-008）。 四、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、《保证合同》。 特此公告 公司与成都银行股份有限公司高新支行（以下简称"成都银行"）签署完成 编号为 D200130240301762 的《保证合同》，主要内容如下： 1、保证方式：连带责任保证。 2、被担保的主债权：期限为 1 年的不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款。 3、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下 的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-012 成都振芯科技股份有限公司 | 序号 | 产品 | | --- | --- | | 产品名称 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01762 期 | | 受托人名称 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | 产品代码 | C24X60125 | | 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 | | 关联关系 | 无 | | 是否关联交易 | 否 | | 委托理财金额 （万元） | 1,500 | | 联系标的 | 欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数 | | 预期收益计算方式 | 如果在联系标的观察日，联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价 | | | 格相对于期初价格： | （一）购买理财产品的主要情况 1 | 序号 | 产品 | | --- | --- | | | （1）下跌且跌幅超过 0.10%，产品年化收益率为预期最高收益 | | | 率 2.50000%； | | | （2）下跌且跌幅小于等于 0.10%或持平或上涨且涨幅小于等于 | | | 1.80%，产品年化收益率为预期收益率 2.00000%； | | | （3）上涨且 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于收到国有土地补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收回补偿情况概述 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日与成 都高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"高新区土地储备中心"）签署 《国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称"《补偿协议》"）约定，高新区 管委会收回公司位于成都高新区西部园区起步区南片区的国有土地使用权（宗地 编号：GX2016-04（221））33,333.34 平方米（约 50 亩），并由高新区土地储备 中心具体负责收回补偿事宜，补偿的全部费用合计 1,981.208479 万元。具体情况 详见公司于 2023 年 12 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关 于签署<国有土地使用权收回补偿协议>及<国有建设用地使用权出让合同变更协 议>的公告》（公告编号：2023-075）。 《补偿协议》约定，《补偿协议》生效后，高新区土地储备中心在收到公司 提供的收款收据及账户信息后 30 个工作日内支付第一笔补偿费用 781.20 ...

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1．审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-004 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的 基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动 性好的委托理财。 在上述额度内，资金可以滚动 ...