证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-001 成都振芯科技股份有限公司 关于公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经双方签章后生效。 2、合同的履行预计将对成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来 年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同规定及收入确认原则在相应的会计 期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、客 户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或不 可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对措 施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《信息披露管理办 法》《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》等规定，合同中，除合同总金额、 合同效力、争议解决方式、其他约定事项 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 天润 20231228-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 1 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-075 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《国有土地使用权收回补偿协议》及《<国有建设用地 使用权出让合同>变更协议》的公告 4、本次西区地块分割后，公司保留的剩余 55,906.18 平方米土地将继续实施 创芯智能产业园建设。相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司在中国 证监会创业板指定信息披露网站刊载的《第六届董事会第二次会议决议公告》 （2023-049）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（2023-050 ）、《关于调 整北斗产业园建设方案的公告》（2023-057）、《2023 年第二次临时股东大会会 议决议公告》（2023-059）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 与成都高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"高新区土地储备中心"） 签署《国有土地使用权收回补偿协议》，与成都高新技术 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-076 成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 2、会议出席情况 （1）股东出席会议总体情况 | 通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） | 85 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 97,897,390 | | 占公司有表决权股份总数的比例 | 17.4042% | | 现场投票情况 | | | 通过现场投票的股东/股东代表（人） | 12 | （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长谢俊先生 | 代表股份数（股） | 2,599,047 | | --- | --- | | 占公司有表决权股份总数的比例 | 0.4621% | | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-074 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第一次临时会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 5、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯 科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时 股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 （二）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录， 并在会议纪要上签字，保证记录的准确性，并在会议记录上签字。 （三）协调和组织本公司信息披露事项，包括建立健全本公司信息披露制度、 接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证本公 司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。 （四）列席涉及信息披露的有关会议和活动。本公司有关部门须及时向董事 1 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第二条 董事会秘书的主要任务是协助董事 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设副董事长一至二名，董事长 和副董事长由全体董事的过半数选举产生和 ...

成都振芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》 等相关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《成都振芯科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或 ...