成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 1 日向全体董事发出第六届董事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司利益和 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-074 成都振芯科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴越先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人吴越先生未直接或间接持有成都振芯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事 吴越先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述 一、征集人的基本情况 吴越先生， ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 总股本总额的 20%。 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 吴淼 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 11 | 陈璐婕 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 12 | 李俪苗 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 13 | 曾旭辉 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | ...

成都振芯科技股份有限公司 | | 公司简称：振芯科技 股票代码：300101 | 独立财务顾问(如有)：无 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售。本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过 19.40 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披 露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-057）、《回购报告书》（公告编号：2024-058）。 截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《指引第 9 号》"）等相关规定，现将 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-069 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 3,400 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 | | --- | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-068 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 1,900 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | 产品名称 | ...

10月27日晚间，振芯科技(300101)发布2024年三季报。公司前三季度实现营业收入5.63亿元，同比下降 8.43%；归母净利润7094万元，同比下降50.56%。单季度来看，公司今年第三季度营业收入为2.09亿 元，同比增长16.3%；归母净利润2298.66万元，同比下降32.35%。 据了解，振芯科技自2003年成立以来一直围绕集成电路、北斗卫星导航方向进行产品研制，并称是国内 少数能够提供北斗导航领域从元器件到终端及系统服务的企业之一。公司业务还涉及视频光电、安防监 控等智慧城市建设运营服务等。 据三季报披露，公司营业收入变化主要受到三个方面因素的影响：一是集成电路产品销量稳定，但行业 调整、部分产品价格下降，前三季度实现营业收入2.91亿元，同比下降16.18%；二是重点推进了北三手 持型终端、北斗卫星接收机、北斗定位模块板卡等新产品应用推广，北三产品新签订单量及交付量实现 增长，北斗导航综合应用业务实现收入1.6亿元，同比增长14.53%；三是受执行项目验收进度影响，智 慧城市建设运营服务板块实现收入8797万元，较上年同期下降25.38%。而机器感知与智能化产品方 面，增速较快，但目前体量 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-067 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第三季度预期信用减值损失 7 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-063 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等规定，监事会对《2024 年第三季度报告》进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第 三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 《2024 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中国证券报》《证券日报》。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 14 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第 ...