一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-068 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告 内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场加通 讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-065 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未解除限售的部分限制性 股票： 1、本激励计划首次授予的激励对象中，12 名激励对象因个人原因已离职而 不符合激励资格、2 名激励对象因退休且未继续任职于公司（含子公司）而不符 合激励资格、2 名激励对象对应第三个解除限售期的个人绩效考核未达标或未完 全达标，由公司回购注销相关限制性股票共计 40.2750 万股，回购价格为 2.70 元 /股，公司已以货币资金方式支付回购价款人民币 1,087,425.00 元，资金来源为公 司自有资金 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 6 月 25 日下午 14:00 在河南 省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 通过现场 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-064 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，12 名激励对象因个人 原因已离职而不符合激励资格、2 名激励对象因退休且未继续任职于公司（含子 公司）而不符合激励资格、2 名激励对象对应第三个解除限售期的个人绩效考核 未达标或未完全达标，由公司回购注销相关限制性股票，共计 40.2750 万股，回 购价格为 2.70 元/股，本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 E-mail：board.sec@nkygroup.cn 特此公告 公司具体联系方式如下： 公司地址：河南省 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 博 爱 新开 源医 疗 科技 集团 股 份有 限公 司 2024 年 第 二次 临 时 股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-059 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司三楼会议室以现场 加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件形式发 出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与金融机构签订的协 议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定 代理人在授信额度范围内与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自本次 董事会审议通过之日起 1 年内。 为满足公司的经营发展资金 ...

关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合 授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称"上海 新开源"） 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-061 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 公司对外担保不存在逾期担保情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司上海新开 源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司上海新开源的日常经营和业务发展的资金需求，上海新开 源拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过 5,000 万元人民币，授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际 信用证、贸易融资、保函、信用证等。 在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为上海新开源申请的上述综合 授信额度共计人民币 5,000 万元提供担保。 本次担保总金额：总计不 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-060 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司子公司博爱新 开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）因生产经营需要，拟向相关银行 申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下： 单位：人民币 亿元 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中原银行股份有限公司焦作分行 | 3 | | 2 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | 1.35 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 1 | | 4 | 广发银行股份有限公司焦作分行 | 2 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司博爱支行 | 2 | | 6 | 中国进出口银行河南省分行 | 2 | | | 合 计 | 11.35 | 为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元 人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-048 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案：以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601,837 股）为基 数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）； 同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股。 公司于 2024 年 5 月 21 日完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限 制性股票归属结果暨股份上市，新增无限售股份 90 万股，公司总股本由 322,601,837 增加至 323,501,837 股。 鉴于公司总股本发生变化，按照"分配比例不变的原则，对分红总金额进行 调整"。公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 323,501,837 股 为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）； 同时以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 ...