华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、张振律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大会网 ...

Financial Performance - The reporting period for the financial results is from January 1, 2023, to June 30, 2023[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 829.05 million, a year-on-year increase of 14.83%[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 82.28 million, up 11.04% compared to the same period last year[22]. - The basic earnings per share were CNY 0.0696, reflecting an increase of 11.00%[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5.32 billion, an increase of 2.99% from the previous year[22]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 55.25%, primarily due to tax exemptions on certain revenues and increased R&D expense deductions[59]. - The company’s total investment income was CNY 301.57 million, primarily due to dividends received from other equity investments during the reporting period[60]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities for the parent company, reaching ¥151,821,980.01 in H1 2023, compared to a negative cash flow of -¥14,321,016.11 in H1 2022[178]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.1 billion CNY, a decrease of 6.2% compared to the same period last year[182]. - The net profit attributable to shareholders was 826 million CNY, representing a decrease of 2.6% year-on-year[183]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence and enhancing core product development[31]. - The company is focusing on product strength construction, particularly in respiratory, renal, and narcotic fields[31]. - The company is actively expanding its product portfolio in both pharmaceuticals and medical devices to enhance market presence[32][33]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[182]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[186]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[186]. Research and Development - The company has established Huaren Medical Research (Anhui) Co., Ltd. to enhance its pharmaceutical R&D innovation platform[35]. - The company has 19 ongoing research projects, with 12 entering the registration process for raw materials and formulations[35]. - The company’s R&D investment slightly increased by 1.73% to approximately ¥31 million, indicating continued focus on innovation[59]. - The company has allocated 24 million CNY for research and development in the first half of 2023, aiming to enhance its product offerings[183]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate and improve product offerings[193]. Regulatory Approvals and Product Launches - The company has received approval for 4 new pharmaceutical products during the reporting period, with 12 additional products currently in the registration process[32]. - The approved pharmaceutical products include Sulfate Terbutaline Injection, which is indicated for the prevention and relief of bronchial asthma[32]. - The company’s product Sodium Bicarbonate Ringer's Injection received approval from the National Medical Products Administration in January 2023[136]. - The company’s Compound Electrolyte Injection (V) received approval in June 2023, making it the second company in China to obtain this approval[136]. - The company launched a peritoneal dialysis solution, the first non-PVC packaged product in China, which has been included in national health projects[55]. Financial Management and Investments - The company’s financing activities resulted in a net cash flow of approximately ¥77 million, reflecting a 120.80% increase due to higher bank loans[59]. - The company’s total sales expenses increased by 11.82% to approximately ¥116 million, reflecting ongoing marketing transformation efforts[59]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 349.09 million, representing 6.57% of total assets, up from 4.29% at the end of the previous year[65]. - The company’s long-term borrowings increased by 5.53% to CNY 657.28 million, indicating a shift in financing strategy towards long-term debt[65]. - The company reported a decrease in receivables financing from CNY 100,455,119.86 to CNY 77,641,138.49, a decline of approximately 22.6%[161]. Environmental and Social Responsibility - The company plans to focus on environmental protection and sustainable development in its operations[93]. - The company has not reported any significant environmental protection issues during the reporting period[93]. - The company has implemented a comprehensive environmental protection management system, including emergency response plans for environmental incidents[98]. - The company has committed to clean production practices and encourages energy conservation and waste reduction[100]. - The company has actively participated in social welfare activities, including environmental sanitation volunteer activities and health promotion initiatives[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has issued 62 compliance announcements in the first half of 2023, achieving a 100% response rate to investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform[106]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring asset and fund safety while protecting shareholder and creditor interests[103]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[110]. - The company has implemented corrective measures in response to the warning letter, focusing on improving internal controls and enhancing the quality of financial reporting and disclosures[117]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[118]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[89]. - The company completed a cash dividend distribution of 24.8265 million yuan to all shareholders for the 2022 annual equity distribution[103]. - The total number of restricted shares before the change was 1,799,875, with a decrease of 35,500 shares, resulting in 1,764,375 restricted shares after the change, maintaining a ratio of 0.15%[141]. - The total number of unrestricted shares was 1,180,441, with an increase of 35,500 shares, resulting in 1,180,441 unrestricted shares after the change, maintaining a ratio of 99.85%[141]. - The company has a total of 53,348 shareholders at the end of the reporting period[147].

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯根福作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-055 宋俊威先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 华仁药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 附件：职工代表监事简历 宋俊威先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 历任青岛国美电器有限公司审计主管，国美电器有限公司第二监察室审计经理， 青岛林业投资开发有限公司审计经理，华仁药业股份有限公司审计经理。现任华 仁药业股份有限公司审计监察部总监助理、职工代表监事。 华仁药业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代 表大会，会议应出席代表 9 人，实际出席代表 9 人，会议选举宋俊威先生担任公 司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 宋俊威 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-050 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以 电子邮件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会 议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于公司监事 ...

是 □ 否 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名冯根福为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-049 华仁药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席 会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会非独立董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法 规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。 逐项表决情况如下： 1、提名杨效东先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张天西作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名张天西为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作 为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十三次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况 的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控 股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 二、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提 ...