华仁药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华仁药业股份有限公司 会计机构负责人:孟祥园 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年初往 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ------- | ---- | ------- | | | | | | -- | ------ | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-053 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规 定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第七届董事会全体董事在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，公 司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将 有关情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名杨效东先生、 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名刘勇为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监 事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-054 华仁药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，公 司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名强力 先生、贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述各位候选人的个 人简历详见附件。 上述非职工代表监 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人刘勇作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-034 华仁药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 403,241,817.91 | 385,486,122.57 | 4.61% | | 归属于上市公司股东的净利 | 41,102,886.41 | 25,039,64 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,619,492,335.02, representing a 3.76% increase compared to ¥1,560,855,394.99 in 2021[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥180,815,847.76, a significant increase of 38.66% from ¥130,404,876.17 in 2021[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥145,826,156.09, up 18.27% from ¥123,294,353.83 in the previous year[17]. - The cash flow from operating activities improved to ¥217,984,061.64, a turnaround from a negative cash flow of ¥578,520,393.10 in 2021, marking a 137.68% increase[17]. - The total assets at the end of 2022 were ¥5,162,515,249.64, down 8.49% from ¥5,641,539,633.06 at the end of 2021[17]. - The basic earnings per share for 2022 increased to ¥0.153, a rise of 39.09% compared to ¥0.110 in 2021[17]. - The weighted average return on equity for 2022 was 7.39%, up from 5.64% in 2021, indicating improved profitability[17]. - The company reported a net profit of ¥57,604,773.99 in Q4 2022, contributing to a total annual net profit growth[19]. - The company’s net profit margin improved to 11.20%, an increase of 2.61 percentage points compared to the previous year[48]. - The company achieved a 31.25% year-on-year increase in drug sales, totaling 5.09 million bottles (bags/sticks) in 2022[43]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.21 RMB per 10 shares, based on a total of 1,182,212,982 shares[4]. - The company approved a cash dividend of RMB 0.21 per 10 shares, totaling RMB 24,826,472.62 for the fiscal year 2022[145]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount[145]. - The company reported a distributable profit of RMB 383,704,705.46 for the period[145]. - There were no stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital during this period[145]. Market and Industry Insights - The Chinese pharmaceutical market is expected to reach a scale of 2,287.3 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.6% from 2020 to 2025[27]. - The average price reduction for selected drugs in the first seven rounds of national centralized procurement reached 48%, with a total of 294 varieties covered[27]. - The sales scale of China's medical device market reached 772.1 billion yuan in 2020, growing by 21.8% year-on-year, with a CAGR of 22.85% since 2005[30]. - The market size of the pharmaceutical packaging materials industry in China was 135.86 billion yuan in 2021, with a year-on-year growth of 16%[30]. - The consumption volume of large-volume parenterals is projected to reach approximately 11.7 billion bottles (bags) by 2025, showing a slow growth trend[31]. Research and Development - The company has a comprehensive product structure covering various forms of injections, including large-volume and small-volume preparations, tablets, capsules, and granules[36]. - The company has been recognized multiple times as one of the "Top 100 Pharmaceutical Industries in China" and "Top 100 Chemical Pharmaceutical Enterprises in China"[36]. - The company has implemented electronic drug registration applications starting January 1, 2023, to improve review and approval efficiency[35]. - The company achieved a sales volume of 509 million units (bottles/bags/sticks) in 2022, representing a year-on-year growth of 31.25%[63]. - The company has accumulated 503 patents by the end of the reporting period, indicating a strong focus on innovation[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure with a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[105]. - The company has established a supervisory board consisting of 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal requirements[106]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and fair access to information for all shareholders through designated channels[106]. - The company emphasizes compliance and risk management, establishing a comprehensive risk management system to enhance awareness among all employees[108]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, ensuring a complete business system[109]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to various environmental protection laws and regulations, emphasizing sustainable development[154]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system and has not experienced any environmental pollution incidents since its establishment[163]. - The company donated 22,800 N95 masks and 20,000 surgical masks to support pandemic prevention efforts in March and April 2022[164]. - The company has been recognized as a "Qingdao City 'Check and Promote' Activity Outstanding Unit" for its environmental protection management in 2021-2022[163]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which is regularly updated[157]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to further expand its market presence and enhance product offerings through ongoing research and development initiatives[58]. - The company aims to enrich its product line and improve market share through the approval of new specifications for existing products, such as the addition of a 1ml specification for Caffeine Citrate Injection[72]. - The company is focusing on digital transformation and establishing a comprehensive sales network to increase market penetration and customer engagement[95]. - The company plans to create new billion-yuan regions and products in 2023, focusing on high-value, high-margin products in therapeutic areas such as respiratory and narcotic medicine[94]. - The future outlook remains positive, with a revenue guidance of 1.3 billion for 2023, reflecting a growth target of 20%[115].

参与方式一：在微信小程序中搜索"华仁药业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"华仁药业投资者关系"小程序，即可参与交 流。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-018 华仁药业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00- 17:00 在"华仁药业投资者关系"小程序举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华仁药业投资者关系"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集 问题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交 ...