证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-02 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 9 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方 式通过以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 天津经纬辉开光电股份有限公司经第五届董事会第十九次会议审议，拟将 《公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员 | 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 | 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | | | 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | 公司或控股股东不得通过利益交换等方式 | 责任。 | | | 换取部分股东按照公司或控股股东的意愿进 | 公司控股股东及实际控制人对公司和 | | | 行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股 | 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股 | | | 东的合法权益。 | | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会 | 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 | | | 公众股股东负有诚信义务。公司不得做出向持 | 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 | | | 有公司 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-07 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于出售公司闲置土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方及关联方情况 1、交易对方及关联方基本情况 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）为盘 活公司现有资产，提高资产运营效率，实现公司利益最大化，拟与天津经纬正能 电气设备有限公司（以下简称"经纬正能"）签署《土地转让合同》，将位于天 津市创新路占地面积为54,374.90平方米的土地使用权进行出售。 经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2023）第 BJV3021 号评估报告 确认，截至评估基准日（2023 年 4 月 30 日），拟出售土地使用权评估价值为 2,430.67 万元，经双方协商，最终确定交易价格为人民币 2,430. ...

公司独立董事候选人虞熙春先生已取得独立董事资格证书；贺永强先生、贺 志红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案 审核无异议后方可提交公司股东大会进行选举。 根据相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人自公司股东大会采 用累积投票制审议通过后生效，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－03 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－05 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 十九次会议决议，贺永强先生、贺志红女士被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至公告披露之日，贺永强先生、贺志红女士尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关 要求，为了规范地履行独立董事职责，贺永强先生、贺志红女士承诺如下：承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日 1 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意 2024 年度公司及子公司拟 向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并 为不超过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据 实际资金需求进行审批授权。现将相关事项公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行 及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并为不超 过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上 述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、 担保、房地产抵押及退税 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和 公司章程的规定，特制定本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺志红为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名虞熙春为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 ...