天津经纬辉开光电股份有限公司 财务管理规则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务管理工作，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》、相关企业会计准则、《会计基础工作规范》等有关法律、法规， 结合公司的实际，制定本规则。 第二条 本规则是公司管理制度的重要组成部分，凡公司财务管理及有关业 务经营活动,均受本规则约束。 第三条 财务负责人为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项财务 管理工作。财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任。 第四条 财务部负责公司日常财务活动的组织、计划、管理、控制、监督、 核算，由财务负责人领导主持。 第五条 各职能部门是公司内部的经济责任实体，保证财务计划指标的实施 和完成，负责各项财务计划指标的归口管理，并据以组织分配，监督基层单位贯 彻执行，同时配合财务部工作，及时提供计划资料，落实财务预算任务，负责下 达财务指标的完成，检查分析执行情况，做好各项基础工作，填报各种原始记录， 按规定编制有关报表，并保证资料真实、准确、完整、及时。 第六条 通过分析公司发展的历史和现状,对市场未来发展的预测， 公司编 制中长期财 ...

第三条 本管理办法所称"日常经营重大合同"，是指公司及其子公司签署与 日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准 之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公 司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占 公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； 天津经纬辉开光电股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 为进一步保障天津经纬辉开股份有限公司（以下简称"公司"） 日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津经纬辉开股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-39 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 252,887,601.77 | | 加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 | | | 减：本年度投入募集资金总额 | | | 减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,033,542.12 | | 尚未使用的募集资金余额 | 253,921,143.89 | 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬辉开"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司拟终止"射频模组芯片研发及产业化项目"并将相应募集资 金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人 民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资 ...

公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-41 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要。 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于撤销监事会及监事的议案》，公司拟撤销监事会及监事，具体情况如下： 一、撤销监事会及监事的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 因公司不再设监事会及监事，杨深钦先生不再担任监事会主席职务，胡春英 女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、审议情况 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了 《关于撤销监事会及监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 关于撤 ...

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-33 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十二次会 议于2025年8月20日北京时间10:00在公司会议室以现场会议与网络会议相结合 的方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达了全体董事。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议， 通过投票表决方式，审议并通过了以下议案： 同意公司终止募集资金投资项目"射频模组芯片研发及产业化项目"，并将 该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-34 披露日期：2025 年 8 月 22 日 1 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临风险详见本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 25 | | 第五节 | 重要事项 | | 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 35 | | 第七 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司终止募集资金投资项目 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）同意注册，经纬辉开 于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值 人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣除发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为 700,342,924.53 元。 该募集资金已于 2023 年 4 月 4 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中。2023 年 4 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集 资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况 根据《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书》及公司于 2024 年 10 月 13 日召开第六届董事会第六次会议与第六 届监事会第五次会 ...