特别提示： 持有公司股份 16,479,491 股（占公司总股本比例 2.87%）的公司股东张国 祥先生及其持有公司股份 13,215,026 股（占公司总股本比例 2.30%）的一致行 动人张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份，其中张国祥先生计 划减持不超过 410 万股股份(占本公司总股本比例 0.7138%)，张秋凤女士计划减 持不超过 330 万股股份（占公司总股本的 0.5745%）。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 张国祥先生、张秋凤女士的函告，以上股东拟减持其持有的公司股份，现将有关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-18 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 股东张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张国祥先生拟以集中竞价、大宗交易等合法合 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质押 | | | (股) | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 西藏青崖 | 26,781,707 | 4.66% | 22,240,000 | 83.04% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈建波 | 27,656,098 | 4.81% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,742,073 | 75.00% | | 合计 | 54,437,805 | 9.48% | 22,24 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-14 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年2月2日北京时间16:00以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于 2024年1月26日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，本次 会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投 票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举陈建波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第六届董事会各 专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情 况公告如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总 经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均 具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或 公开谴责。 公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 4 日 - 1 - 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-12 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东与一致行动人之间内部协议转让公司股份 完成过户登记的公告 股东永州市福瑞投资有限责任公司、陈建波保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永州 市福瑞投资有限责任公司（以下简称"福瑞投资"）及其一致行动人公司董事长、 总经理陈建波先生提供的《证券过户登记确认书》，二者内部协议转让公司股份 的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 12 月 14 日，福瑞投资与陈建波先生签署了《股份转让协议》,拟将 其所持有 27,656,098 股公司股份(占公司总股本的 4.81%)通过协议转让的方式 转让给其实际控制人陈建波先生,转让完成后福瑞投资不再持有公司股份。陈建 波先生持有福瑞投资 99%的股权，为福瑞投资的实际控制人。福瑞投资、陈建波 先生为一致行动人，本 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 1 月 11 日在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《天 津经纬辉开光电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网 络投票的操作程序等予以公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 26 日下午 14:00 在天津市津南区小站 工业区创新道 1 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主持。会 议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-11 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董 事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。 2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。 二、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士 2、职工代表监事：胡春英女士 公司第六届监事会 ...

我们同意推选上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事 专门会议关于第五届董事会第十九次会议相关事项的意见 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十九次相关事项进 行了认真审核，并发表如下意见： 一、关于选举第六届董事会非独立董事的意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和 表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 同意陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱 军先生、刘冬梅女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－04 天津经纬辉开光电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司于2024年1月9日召开第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名杨深钦先生、黄琳女士 ...