证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （八）会议地点：天 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于2024 年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计 机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开 2024 年度日常性关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常性关联交易预计概述 经纬辉开及全资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"）、 新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称"新辉开"）2024 年度拟与天津经纬正 能电气设备有限公司（以下简称"经纬正能"）及其全资子公司天津宇博电气设 备有限公司（以下简称"宇博电气"）发生日常性关联交易，预计总金额为人民 币 7,509.76 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期内，公司董事会共召开了 4 次会议，本人出席历次会议，未缺席 或委托他人出席会议。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料， 1 并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。 本人认为公司我任职期间召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和重大事 项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判 断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 1 一、基本情况 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发 表自己的意见和建议。本人认为公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合 法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反 对和弃权的情况。 本人柳士明，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学 硕士，中国注册会计师。曾任天 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营概况： 报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新 和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东大会的决策和安排，努力 提高生产效率和经营效益。 2023年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开 展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义 务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的 主要工作和2024年工作计划报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 343,374.97 万元，较上年同期增长 27.18%； 归属于上市公司股东的净利润为-28,930.20 万元，较上年同期下降 886.80% ； 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,658.54 万元，较上年同期 下降 812.51%。截至本报告期末，公司总资产为 469,723.62 万元，较上年末增 加 5.82%。主要原因为公司触控显示板块扣除电视组件贸易业务后传统业务营业 收 ...

二、本人在职期间履职情况 天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人在职期间履 职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人虞熙春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，具有 中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大 华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正 大华明会计师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚 荣医疗股份有限公司董事；得润电子、万泽股份、先导电子科技股份有限公司 独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创委评审专 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人娄爽，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津 市公安局科员、天津市国资委主任科员，公司第五届董事会独立董事，现任天津 中伦文德（天津）律师事务所律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发 表自己的意 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-126 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. | | FOO (UIU) 0004 2200 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased significantly, with a decline of 886.80% compared to the previous year, resulting in a net loss of ¥289,302,023.44[5]. - Operating revenue increased by 27.18% year-on-year, reaching ¥3,433,749,695.28[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥71,410,208.38, representing a 79.30% decline from the previous year[26]. - The total assets of the company increased by 5.82% year-on-year, amounting to ¥4,697,236,244.95[26]. - The net assets attributable to shareholders rose by 16.25% to ¥2,956,123,973.42[26]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,433,749,695.28, an increase of approximately 27.2% compared to ¥2,699,865,786.41 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥359,134,323.85, marking a significant decline compared to previous quarters[30]. - Non-recurring gains and losses totaled -¥62,716,670.94 for 2023, indicating a substantial impact on overall profitability[35]. - The company's total revenue for 2023 reached approximately CNY 5.42 billion, representing a year-on-year increase of 11.94%[68]. Business Strategy and Operations - The company plans to strengthen existing businesses and reduce product costs through raw material cost reduction and yield improvement[7]. - The company aims to enhance its competitive advantage by increasing investment in technology research and development[7]. - The company is focused on optimizing its management system and improving operational efficiency[8]. - The company is actively exploring new fields and implementing new projects to seek profit growth points[62]. - The company is working on a new ZBD dual-stable display driver chip to simplify design complexity and reduce costs for small to medium-sized displays[87]. - The company has successfully implemented new processes for photovoltaic inverters, enhancing product quality and operational efficiency[89]. - The company has completed the development of a dual-sided reflective display screen for outdoor lamp poles, enhancing market opportunities[87]. - The company is addressing the risk of raw material price fluctuations, particularly for copper and aluminum, by establishing a forward procurement and hedging system[123]. Market Position and Product Development - The company has established itself as a key supplier for major global brands, including Walmart and Honeywell, enhancing its market position[40]. - The touch display industry is experiencing rapid growth due to increasing demand in sectors such as smart wearables and industrial control, which is expected to drive further development[39]. - The company is focusing on high-end electromagnetic wire products, leveraging its core technology and cost advantages to capture market opportunities[41]. - The main products include liquid crystal displays and touch display modules, with applications in automotive, home electronics, and medical devices[43]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Ruihui New Display Technology Co., Ltd., which was renamed New Vision Technology (Jiangsu) Co., Ltd.[73]. - The company established a wholly-owned subsidiary, New Vision Energy Solution, Inc., in the United States in March 2023[78]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in revenue from the home appliance components trade, which surged by 299.36% year-on-year to approximately CNY 1.09 billion[68]. - The foreign sales revenue amounted to approximately CNY 2.35 billion, reflecting a year-on-year growth of 13.90%[68]. - The company issued 110,000,000 shares at a price of CNY 6.50 per share during the reporting period[61]. - The company transferred all equity of its main reactor business to align with its strategic planning and business development needs[61]. - The company has increased its long-term equity investments to ¥71,690,828.89, representing 1.53% of total assets, an increase of 1.04% due to additional investment in Yancheng Haiwen[94]. - The company reported a significant reduction in accounts payable to ¥259,806,465.33, which is 5.53% of total assets, a decrease of 3.11% due to a reduction in supplier payments by ¥120 million[95]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥81,844,785.41 in 2023, representing 2.38% of operating revenue, a decrease from 3.28% in 2022[90]. - The number of R&D personnel increased to 282 in 2023, up by 6.42% from 265 in 2022, with R&D personnel now accounting for 15.42% of the total workforce[89]. - Research and development expenses decreased by 7.57% to CNY 81,844,785.41[85]. - The company has initiated a new composite copper (aluminum) foil R&D project to enter a new market segment, which may face uncertainties due to external and internal factors[125]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with governance regulations and has established a clear governance structure to protect shareholder interests[132]. - The board of directors has been actively fulfilling their responsibilities and maintaining the company's and shareholders' interests through various specialized committees[133]. - The company operates independently from its controlling shareholders, ensuring autonomy in business, personnel, and financial matters[135]. - The company has established an independent production, supply, and sales system, ensuring operational autonomy without reliance on shareholders or related parties[136]. - The company maintains complete independence in labor, personnel, and salary management, with strict adherence to legal procedures for the appointment of directors and senior management[137]. Shareholder Relations and Communication - The company plans to strengthen investor relations management and enhance communication with investors through various channels to protect minority shareholders' rights and increase investor confidence[120]. - The company actively engages with investors through various communication channels to enhance transparency[194]. - The company has a clear structure for the appointment and management of directors and senior executives, ensuring independence and compliance with regulations[143]. Employee Management and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.72 million CNY[162]. - The chairman and general manager, Chen Jianbo, received a total pre-tax remuneration of 2.67 million CNY[162]. - The company has a total of 2,615 employees receiving salaries during the reporting period[174]. - The company has implemented measures to protect employee rights and improve their satisfaction and safety[195]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes a commitment to environmental protection and sustainable development, adhering to relevant laws and regulations[197]. - The company actively participates in social responsibility initiatives and supports local economic development[198].