天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人虞熙春作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 出售公司闲置土地使用权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 出售公司闲置土地使用权暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、关联交易概述 天津经纬辉开光电股份有限公司为盘活公司现有资产，提高资产运营效率， 实现公司利益最大化，拟与天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称"经纬正 能"）签署《土地转让合同》，将位于天津市创新路占地面积为 54,374.90 平方米 的土地使用权进行出售。 经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2023）第 BJV3021 号评估报 告确认，截至评估基准日（2023 年 4 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-08 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 鉴于天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举胡春英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 胡春英女士先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 胡春英女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深 辉电子厂（VIKAY）生产班长，现任新辉开科技（深圳）有限公司生产经理。 胡春英女士未持有公司股份，与公司持股 5%以 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬辉开"）2020年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对经纬辉开的董事、监事、 高级管理人员及部分相关人员进行了持续督导培训，具体情况如下： 一、培训时间：2023年12月12日 二、培训地点：经纬辉开会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人 员以及部分相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训主要围绕"上市公司独立董事管理办法规则要点"、"上市公司规 范运作常见问题与相关处罚案例"等两方面展开，主要内容涉及2023年8月证监 会正式出台的《上市公司独立董事管理办法》修订要点、上市公司募集资金的使 用与管理及内幕交易和资金占用等相关法规以及市场案例解读等。在现场培训过 程中，国信证券保荐代表人及督导项目组人员解答了企业 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，国信证券股份有限公司 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，于2023年12月12日对公司2023年度持续督导 期间（以下简称"本持续督导期间"）的有关情况进行了现场检查，报告如下： | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司股东名册和公司信息 | | | --- | --- | | 披露文件，与公司披露的承诺比对等。 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬辉开 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯立潇 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：张洪滨 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：侯立潇 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-59 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于公司股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告 股东永州市福瑞投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为了简化股东结构，同时也因股东资产规划需要，公司股东永州市福瑞 投资有限责任公司拟以协议转让的方式将其持有经纬辉开的 27,656,098 股股份 转让至其实际控制人陈建波先生个人名下。 2、本次权益变动为一致行动人之间股份的内部转让，不涉及向市场减持。 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司财务状况、持 续经营情况产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 4、本次权益变动尚需深圳证券交易所合规性审核后，方能向中国证券登记 结算有限公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次权益变动是否能够最 终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、权益变动情况 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2023－58 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》）等相关规定，现将公司第六 届监事会换届选举的相关事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，本公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职 工代表担任的监事 1 名，非职工代表担任的监事 2 名，监事任期自相关股东大会 选举通过之日起计算，任期为三年。 二、选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用 累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 1、非职工代表监事候选人的推荐 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》等相关规定， 现将公司第六届董事会换届的相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董 事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。 二、选举方式 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2023－57 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 1、公司董事会三分之二以上董事； 2、截至本公告发布之日单 ...

Group 1: Project Justification - The project is aligned with clear industry development trends and involves high technical content [2] - The industry has not yet formed a stable structure, providing the company with a latecomer advantage [2] - The company has rich overseas resources and significant competitive advantages in international markets [2] Group 2: Company Background - Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronics Co., Ltd. has over 30 years of experience in liquid crystal display technology development and management [2] - The company has established an international sales network across North America, Europe, and Asia, with products sold in multiple countries and regions [2] - A solid and high-quality overseas customer base has been accumulated over years of development [2] Group 3: Project Progress - Equipment has been ordered, with installation and debugging expected to commence by the end of December 2023 [3] - Sample production is anticipated to begin in April 2024 [3] Group 4: Strategic Goals - The company aims to transform and enhance its core competitiveness, creating new profit growth points [3]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-56 1、本次协议自双方签字盖章并经有权机构审批通过后正式生效。 2、本次项目实施内容和进度存在不确定性，短期内尚不能产生经济效益， 不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。 3、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。 一、协议签署情况 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为满足公司战略发展需要，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"经纬辉开"、"乙方"）与江苏大丰经济开发区管理委员会（以下简称 "甲方"）签订《复合铜（铝）箔制造项目投资合同》，拟在大丰经济开发区投 资建设复合铜（铝）箔制造项目。 根据公司相关制度规定，本次投资事项在总经理审批权限内，无需提交董事 会及股东大会审议。项目后续尚需合作双方进一步落实，公司将在具体事宜明确 后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策和审批程序， 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...