山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳谷华 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员职务，并由董事会及时根据公司章程和本规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）控股子公司：公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%的子公司。 （三）持有其股权未超过 50%但通过协议或者其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（下称"公司章程"）等有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件、本制 度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影 ...

第二条 董事会向股东会负责。董事会应当依据《公司法》《准则》《公司章 程》及本规则的规定行使职权。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（下称"《准则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会临时会议在以下任一情况出现时召开： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （五）经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。 董事会会议议题应当事先拟定。 第四条 董 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总则 第七条 公司可以用于对外捐赠和赞助的财产包括但不限于现金、实物资产 (库存商品和其他物资)。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、 国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权 属关系不清的财产，不得用于对外捐赠和赞助。 第一条 为了进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社 会责任和义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。"对外赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非 广告性质支出，包括公益性赞助和商业性赞助。 第三章 对外 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员职务，并由董事会及时根据公司章程及本工作细则补足委员 人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法 规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理 人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报、披露与监管 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（以 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳 谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指由公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国突 发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》等有关法律、法 规、业务规则及公司《信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影 响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与股东、员工 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳谷华泰 化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员职务，并由董事会及时根据公司章程及本工 ...