证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-084 亚光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亚光科技集团股份有限公司董事会现就提名沈晓峰为亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亚光科技集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚光科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-081 亚光科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 人。董事会提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度按任职实际月数折算）。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任徐 锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计 委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了明确 同意的意见。 一、关于独立董事辞职的情况说明 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐锐敏先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，徐锐敏先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-083 亚光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈晓峰作为亚光科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人亚光科技集团股份有限公司董事会提名为亚光科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚光科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2023 年 9 月 28 日 本人沈晓峰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司亚光科技集团股份有限公司（300123）将公告 本人的上述承诺。 承诺人：沈晓峰 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-082 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技" 或"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年10月18日（星期三）下午14:30 召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日（星期三） ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-080 亚光科技集团股份有限公司 内容：公司定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事。第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 9 月 27 日 10:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表 决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-079 亚光科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期股份归属及上市的相关手续，现将有关具体情况 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会 议，于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 708,286,705.66, representing a 13.11% increase compared to CNY 626,169,721.31 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,019,927.83, a significant turnaround from a loss of CNY 98,677,430.56, marking a 107.11% improvement[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 45.28%, reaching CNY -256,389,634.69 compared to CNY -468,532,589.77 in the previous year[25]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.01 from a loss of CNY 0.10, reflecting a 110.00% improvement[25]. - The company reported a total non-operating income of approximately ¥55.31 million, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[30]. - The company achieved operating revenue of 708.29 million yuan, a year-on-year increase of 13.11%[61]. - Net profit attributable to shareholders reached 7.02 million yuan, a significant increase of 10,569.74% year-on-year[61]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net amount of ¥41,239,631.60, up 171.68% from the previous year[76]. - The total profit for the period reached CNY 25,584,586.38, contrasting with a total loss of CNY 88,512,211.00 in the prior year, reflecting a positive shift in overall financial health[198]. Market Expansion and User Engagement - User data showed a 20% increase in active users compared to the same period last year, indicating strong market engagement[1]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the second half of 2023, reflecting a 10% increase from the previous half[1]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in international markets, particularly in Southeast Asia[1]. - The company plans to enhance its digital marketing strategies to further boost user acquisition and retention rates[1]. - User data indicates that the active user base has grown to 10 million, marking a 15% increase compared to the previous year[141]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[137]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[1]. - Ongoing research and development efforts are focused on advanced semiconductor technologies, with an investment of 200 million planned for 2023[138]. - The company is focusing on strategic research and development in areas such as single-chip integrated circuit design and system-level packaging, with successful new products entering the market[70]. - Research and development investment decreased by 9.61% to ¥27,089,621.70, indicating a focus on cost efficiency[76]. - The company has made significant progress in domestic substitution and technological breakthroughs, particularly in MMIC chip localization[63]. Strategic Initiatives - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of 2023[1]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a focus on complementary technology firms[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the tech sector[140]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 30% within the next year[137]. - The management emphasized the importance of maintaining competitive advantages and ensuring shareholder interests are protected[137]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to technology updates, with a focus on maintaining high R&D investment to stay competitive in military electronics[100]. - High accounts receivable pose a risk, but the company maintains strong relationships with reputable military clients, minimizing collection risks[101]. - The company is closely monitoring international market conditions to mitigate risks associated with global trade tensions and economic instability[106]. Corporate Governance and Shareholder Relations - No cash dividends will be distributed for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights through a robust governance structure and effective information disclosure practices[128]. - The company has not made any changes to its stock incentive plan during the reporting period[113]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[109]. - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[144]. Operational Efficiency - The production model has transitioned to a flexible integrated manufacturing approach, enhancing production efficiency[57]. - The company has established a comprehensive supplier management system and strict supplier qualification review process[56]. - The company has successfully reduced operational costs by 5% through efficiency improvements in production[140]. - The company is committed to providing first-class products and services to customers, ensuring that delivered products meet quality targets through a comprehensive quality management plan[131].

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-074 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，符合法律、 ...

独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议相关资料进行 了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下： 亚光科技集团股份有限公司 独立董事：熊超 徐锐敏 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对 2023 年上半年公司控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接 或者间接提供给关联方使用的各种情形。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提 供担保的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司已提供的担保余额 （含公司对子公司提供的担保及子公司之 ...