证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-075 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》真实反映 了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》等公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11：00 在公 ...

法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：饶冰笑 会计机构负责人：何友良 亚光科技集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年八月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构工作人员简介 4 | | 二、发行人基本情况简介 5 ...

亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、 第五届董事会第十二次会议和公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。根据 有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所审核通过 以 ...

申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年八月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | ...

湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 二零二三年八月 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以 下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具了《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关 于亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法 律意见书》"）。 2023 年 7 月 24 日，深圳证 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-072 亚光科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》(审核函〔2023〕020119 号) (以下简称"《审核问询函》")。深交所上市审 核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研 究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。现对《审核问询函》相 关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将通过深交所发行上市审核业务系统报 送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事 ...

一、太阳鸟控股出具的《关于特定期间不减持上市公司股份的承诺》 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-073 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人在特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）拟向公司控股股东湖 南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）发行股票。公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的议案及相关修订已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第 十二次会议和公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 7 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于亚 光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020119 号) (以下简称"《审核问询函》")。根据相关审核监管要求，公司收到了太阳鸟控股以及实 际控制人李跃先先生出具的《关于特定期间不减持上市公司股份的承诺》。具体内容如下： (2022 年 10 月 14 日)。本人作 ...

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 30—98 | 页 | 2-1 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-156 号 深圳证券交易所： 由亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）转来的《关 于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及 的亚光科技公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数），发行股票数量不超过 145,922,746 股（含本数），发行对象为公司控 股股东太阳鸟控股，未明确认购股票数量下限。太阳鸟控股已质押股份占其所 持公司股份的 ...