| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0104 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 成都银河磁体股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银河磁体董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2025）第 0103 号 目录： 1、成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都银河磁体股份有限公司 专项说明 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2025）第 0103 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）2024年度财 务报表，包括2024年12 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0102 号 目录： | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 1、鉴证报告正文 2、成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0102 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）管理 层编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用， ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：罗珉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案；发挥自己的专业优势，积极关注 和参与公司发展，对公司内部控制及审计工作给予监督和指导，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年公司共召开4次董事会，本人以现场方式参会4次，没有委托他 人出席和请假、缺席情况。上述四次会议的所有议案，本人均投了赞成票， 无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。 作为独 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年3月修订) 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年 3 月修订） 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《成都银河磁体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王仁平） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案；发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，对公司 内部控制及审计工作给予监督和指导，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的利益。 一、独立董事的基本情况 本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士、注 册会计师、特许公认会计师ACCA。1993年7月至1997年10月，任西南农业大学（现 西南大学）助教；1997年11月至1998年12月，任四川会计师事务所审计助理； 1999年1月至2009年6月，历任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理、 副总经理；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作。 2019年5月3 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年3月修订） 成都银河磁体股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（ 2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、监事、高级管理人员买 卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、 ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：傅江） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立、独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；发挥自己的专业优势， 积极关注和参与公司发展，对公司内部控制及审计工作给予监督和指导， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅江，1964年3月生，四川大学法学硕士学位。历任四川省经济律 师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师、四川大学法学院教师，现 任四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，2019年5月31日至今，历任 成都银河磁体股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

成都银河磁体股份有限公司 舆情管理制度 成都银河磁体股份有限公司 舆情管理制度 （2025年3月） 第一章 总则 第一条 为了提高成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13463.47万股，累计占流通股比： 58.34%，较上期变化： 47.27万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4600 | 0.5000 | -8 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 4.49 | 4.43 | 1.35 | 4.33 | | 每股公积金(元) | 1.54 | 1.54 | 0 | 1.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.45 | 1.40 | 3.57 | 1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.99 | 8.24 | -3.03 | 9.92 | | 净利润(亿元) | 1.47 | 1.61 | -8.7 | 1.71 | | 净资产收益率(%) | 10.29 | 11.45 | -10.13 | 1 ...