2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银河磁体 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 国金证券股份有限公司 关于成都银河磁体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进行了评估，对其执行财 务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为：华信会 计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为 公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2023年3月28日和2023年4月24日，公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 二、 审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对 ...

成都银河磁体股份有限公司 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士、注 册会计师、特许公认会计师ACCA。1993年7月至1997年10月，任西南农业大学（现 西南大学）助教；1997年11月至1998年12月，任四川会计师事务所审计助理； 1999年1月至2009年6月，历任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理、 副总经理；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作。 2019年5月31日至今，历任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任厚普清 洁能源（集团）股份有限公司独立董事、成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事、四川省机场集团有限 责任公司的四川省国资委兼职外派董事和泸州老窖资本控股有限责任公司外部 董事职务。 1 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （独立董事：王仁平） 二、 2023年度履职概述 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 目录： 1、鉴证报告正文 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 关于成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）管理层编制 的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | | | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | | | | 方名称 | | | 用资金 | 金额（不含利 | | | | | 性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 成都银河磁体股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。 第四条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 目录： | 1.审计报告 | 8.合并现金流量表 | | --- | --- | | 2.合并资产负债表 | 9.母公司现金流量表 | | 3.合并资产负债表（续） | 10.合并所有者权益变动表 | | 4.母公司资产负债表 | 11.合并所有者权益变动表（续） | | 5.母公司资产负债表（续） | 12.母公司所有者权益变动表 | | 6.合并利润表 | 13.母公司所有者权益变动表（续） | | 7.母公司利润表 | 14.财务报表附注 | 审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-008 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月15日14:30开始在公司 会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。 5、会议召开 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-005 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第 十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，并同意支付其2023年度报告审计总费用36万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所简介 1、基本信息 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号 金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2023年1 ...

2023 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2023 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 成都银河磁体股份有限公司董事会 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...