证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-062 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-061 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，经全体监事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次监事会会议 的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金总额及发行数量进行修订。修改后的发 行方案如下： 公司本次向特定对象发行的定价基准日 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第三次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集，经全体独立董事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形式发出紧急会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式 召开。会议由李海锋先生主持，应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中关于募集资金总额及发行数量相 关内容的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可 行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案相关事宜，并同意将本议案 ...

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 4、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会 议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交 易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-059 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于控股股东追加承诺自愿锁定股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）控股股东广 州凯得投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）于 2023 年 11 月 20 日出具了《广州 凯得投资控股有限公司关于自愿锁定股份的承诺》，承诺其持有的泰胜风能 251,779,903 股股份追加锁定期一年，至 2024 年 12 月 5 日锁定期届满。近日，公司收到广州凯得出 具的《广州凯得投资控股有限公司关于自愿锁定股份的承诺》，基于对公司未来发展前 景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为促进泰胜风能未来持续、稳定发展，实现 发展战略，广州凯得追加承诺，其所持泰胜风能全部股份合计 251,779,903 股自愿延长 锁定期 12 个月至 2025 年 12 月 5 日。具体事项如下： 一、控股股东持有公司股份的情况介绍 | 股东名称 | 持有股份类别 | 持有股份数量 （股） | 占总股本比例 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的可行性分析报告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期保 值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务， 总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有 效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 一、 投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 公司日常进出口业务规模较大；一方面，公司正在逐步拓展海外市场， 海外市场业务逐步发展壮大；另一方面，公司根据生产经营需要可能采购 进口设备或原材料。公司进出口业务采用美元、欧元等外币结算，外汇收 支规模较大。同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动 风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期 结售汇业务。公司会根据业务合同合理安排相关投资计划，不会影响公司 主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司 ...

华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）、粤开证券股份 有限公司（以下简称"粤开证券"）（以上合称"保荐人"）作为上海泰胜风能 装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"公司"）持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对泰胜风能拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展以及合理安排资 金使用的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （五）资金来源 （二）投资金额 本次购买理财产品的额度为不超过人民币 11 亿元（或等额外币），在上述 额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，在决议有效期间使用闲置自有资 金购买理财产品的最高余额不超过 11 亿元。 （三）投资方式 在不影响公司及子公司正常经营且可以 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-054 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向全资子公司加拿大泰 胜新能源有限公司（以下简称"加拿大泰胜新能源"）和泰胜加拿大塔架有限公司（以 下简称"泰胜加拿大塔架"）提供的财务资助将于 2024 年 12 月 31 日届满；公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，在上述财务资助届满后，公司决定继续 向加拿大泰胜新能源和泰胜加拿大塔架提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高 额度为 8,000 万元人民币或等额外币，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，不收取资金占用费。 上述财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、财务资助事项概述 1. 财务资助的原因 加拿大泰胜新能源和泰胜 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-051 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会 会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，公司对 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格和募集资金总额进行修订。修改后的发行 方案如下： 1. 发行股票的种类和面 ...

本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展以及合理安排资金使用 的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2. 投资金额 本次购买理财产品的额度为不超过人民币 11 亿元（或等额外币），在上述额度内资 金可以在决议有效期内进行滚动使用，在决议有效期间使用闲置自有资金购买理财产品 的最高余额不超过 11 亿元。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-055 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，上海泰胜风能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八 次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全 资 ...