上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》《独立董事制度》设立的专门工作 机构，是由董事组成的委员会，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名 人所提名的董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。 第五条 提名 ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 2．人员信息 项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计， 2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科 技、三孚新科、兴森科技等 7 家上市公司审计报告。 签字注册会计师区伟杰，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事注册会计师 业务，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为 公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技等 3 家上市公司审计报告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"华兴"）在 2 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年公司共召开了 4 次董事会会议，我应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均 投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料 和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议 作出科学决策起到了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人陈辉，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的规定，上海 泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏占志 先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-028 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴 2023 年度经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址 发生变更，现就变更事项公告如下： 公司原办公地址为：上海市金山区卫清东路 1988 号，邮政编码：201508，现变更 为：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼，邮政编码：200232。 除上述办公地址外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。 办公地址变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼 联系电话：021-57243692 传真：021-57243692 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-031 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 电子邮箱：ir@shtsp.com 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-026 备查文件 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。为了满足公司及全资或控股子公司（合并报表范围内的子 公司）生产经营和项目开发对银行授信的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新 业务的快速推广，公司及全资或控股子公司拟向各银行申请总计不超过人民币 200 亿元 的综合授信额度，授信期限不超过 10 年，公司及全资、控股子公司根据授信额度在相 应金融机构办理相关业务。具体申请计划如下： | 金融机构 | 授信额度 | 综合授信种类 | 被担 | 担保 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | 及业务品种 | 保方 | | 限 | | 中国建设银行股份有限公司 | ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了如下议案： | No. | 日期 | 会议届次 | 会议议案 | 决议公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/26 | 5 届 7 次 | 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计 | 2023-002 | | | | | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | 关于《20 ...

本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司 （688170.SH）独立董事；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位董事： 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023年度所有 者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。 下面就公司2023年度财务决算情况向董事会汇报如下： 一、 主要财务指标完成情况 1、实现营业收入 481,305.29 万元，同比增长 53.93%； 2、实现利润总额 33,491.06 万元，同比增长 12.56%； 3、实现净利润 29,409.62 万元，同比增长 8.87%； 4、实现归属于母公司股东的净利润 29,240.58 万元，同比增长 6.37%； 5、截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 786,911.56 万元，净资产为 433,844.00 万元，归属 于母公司股东的权益为 429,968.98 万元。 二、 经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 单位：元 | 产品名称 | 本期金额 | | | 上期金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...