上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工 作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员由委员的过半数选举产生或罢 免，并报请董事会任命。 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海泰胜风能装备股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 含商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2024）第 050030 号 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 3 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人与被投资单位概况 | | 5 | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 17 | | 五、评估基准日 | | 18 | | 六、评估依据 | | 18 | | 七、评估方法 | | 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、评估假设 | | 23 | | 十、评估结论 | | 25 | | 十一、特别事项说明 | | 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 | | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 29 | | 附 | 件 | 30 | 二、委托人或 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，泰胜风能编制了本专项说明所附的上海泰胜风能装备股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰胜风能管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰胜风能2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对泰胜风能实施于2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解2023年度泰胜风能非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 华兴专字[2024]23011500043号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了泰胜风能2023年12月31日的合并及母公 司资 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-030 | 减值项目 | 项目明细 | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 351,728.69 | | | 应收账款坏账损失 | -87,285,143.06 | | | 其他应收款坏账损失 | -5,378,533.43 | | | 小计 | -92,311,947.80 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -6,540,923.53 | | | 小计 | -6,540,923.53 | | 合计 | | -98,852,871.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称" ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张勇军，于 2022 年 6 月起至 2023 年 9 月任上海泰胜风能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭川舟、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计 主管人员）冯伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的 2024 年度相关经营计划等内容，不构成公司对 2024 年 度经营业绩的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素包括：原材料价格大幅波动的风险、项目合同延期 的风险、市场竞争的风险、内部经营管理的风险、行业政策变化的风险、汇 率波动风险、国际贸易政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内 容请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（三）公司可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 934,899,232 股为基数，向全体 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-025 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案内容 经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为 292,405,845.68 元（合并数），其中母公司净利润为 176,393,984.22 元。根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 17,639,398.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,675,564,473.94 元，母公司累计未分配利润为 701,394,353.27 元。 根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国 ...

第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主任委员（召集人）应当由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并 报请董事会任命。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位 人员的 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...