关于上海泰胜风能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23011500053号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风 能"）董事会出具的截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告。 一、管理层的责任 泰胜风能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情 况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰胜风能管理层出具的前次 募集资金使用情况专项报告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序， 并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-008 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），与特定对象广州凯得投资控股有限公 司（以下简称"广州凯得"）签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控 股有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称"认购 协议"），广州凯得拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为 1,199,999,999.43 元，广州凯得认购公司本次发行股份构成关联交易。 2．本次发行股票事宜已经公司 2024 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会 议审议通过，尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会的批准、深圳证 券交易所审核通过及中国证监会同意注册发行。 3．本次发行股票的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件要求和《公司章程》 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利 益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 1 利润之比不低于 20%的情况下，公司 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海泰胜风能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2．公司向特定对象发行 A 股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合《公司 法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，方案和 预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金，符合公司目前的实际财务状 况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促 进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席 本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事黄京明 先生、黎伟涛先生，独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯 的方式参加本次会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定。会议以现场书 面记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及内部控 制制度，规范公司经营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请 2024 年度向特定对象发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五 年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形；公司最近五年 不存在受到证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不涉及整改情况。 特此公告。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-012 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门或交易所 处罚或采取监管措施的公告 1 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年 2 月 2 日 董 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于提请股东大会批准广州凯得投资控股有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会批准广州凯得投资控股有限 公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。现将相关事项公告如下： 根据广州凯得投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）与公司签署的《附生效 条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，广州凯得拟作为特定对象以现金方 式认购公司向其发行的不超过 174,672,489 股（含本数）（最终发行的股份数量以经中 国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 6.87 元/股，广州凯 得认购资金总额为人民币 1,199,999,999.43 元（以下简称"本次发行"）。 本次发行前，广州凯得持有公司 25,177.99 万股股份，占上市公司总股本的 26.93%， 为公司控股股东。按照发行股数上限计算，本次发行完成后，广州凯得持有上市公司股 份 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年二月 1 发行人声明 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议由全体独立董事联名提议，并共同推举李海锋先生主持本次会议，于 2024 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独 立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公 司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据公司《独立董事专门会议工作细则》，选举李海锋先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 1 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 3 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 3 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 4 | | 四、本次发行的可行性分析结论 5 | 2 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资 金额 1,490.00 万元 后，本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 1,199,999,999.43 元（含 1,199,999,999.43 元），扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 报告期内公司处于关键发展阶段，业务规模保持稳健，各期营业收入分别为 360,396.85 万元、385,269.18 万元、312,669.00 万元和 297,781.64 ...