第一章 总则 第一条 为了提高深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规，结合《 深圳市新国都股份 有限公司章程》（以下简称 公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于以下信息： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 深圳市新国都股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-058 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议，已经于2024年10月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年10月25日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥867,740,456.38, representing a decrease of 7.17% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥151,482,032.36, a decline of 169.00% year-over-year[2]. - The net profit excluding non-recurring items was ¥145,800,565.89, down 30.87% from the previous year[2]. - The total profit for Q3 2024 was approximately CNY 265.87 million, a decrease of 53.18% compared to CNY 567.87 million in the same period last year[6]. - Net profit for Q3 2024 was approximately CNY 294.99 million, down 46.55% from CNY 551.85 million year-over-year[6]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 294,990,272.48, a decrease of 46.5% compared to CNY 551,851,899.40 in Q3 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.53, down from CNY 1.06 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥6,193,971,130.62, reflecting a growth of 13.26% compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets increased to 5,030,056,960.01 CNY from 4,402,570,085.97 CNY, reflecting a growth of approximately 14.2%[14]. - Total liabilities rose to CNY 1,915,087,865.65, compared to CNY 1,163,281,016.49 in the previous year, indicating a significant increase of 64.7%[16]. - The company's goodwill remained stable at CNY 695,383,940.08, unchanged from the previous period[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥291,261,036.52, down 21.88% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 637.52 million, a significant decline of 1781.89% compared to negative CNY 33.88 million in the previous year[6]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 100.26 million, a decrease of 121.97% from CNY 456.26 million in the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 291,261,036.52, down from CNY 372,828,025.07 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was negative CNY 637,517,353.35, compared to negative CNY 33,876,379.81 in Q3 2023[21]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was negative CNY 100,262,053.98, a significant decrease from positive CNY 456,258,024.08 in Q3 2023[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,368[7]. - The largest shareholder, Liu Xiang, holds 24.61% of the shares, amounting to 137,946,987 shares[7]. - Liu Ya, another significant shareholder, holds 2.96% of the shares, with 16,594,994 shares pledged[7]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,444,991,728.97, a decrease of 15.5% compared to CNY 2,894,537,853.64 in the same period last year[17]. - Total operating costs decreased to CNY 1,932,411,696.80, down 18.7% from CNY 2,379,794,441.14 year-over-year[17]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 197,872,386.10, a reduction of 7% compared to CNY 212,648,329.10 in the previous year[17]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 136,518,422.49, down from CNY 184,226,468.13 year-over-year[17]. Other Financial Highlights - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 105.00% to ¥126,602,964.07 due to increased prepaid vouchers[5]. - The company experienced a 250.17% increase in lease liabilities, amounting to ¥39,295,947.83, attributed to new office lease agreements[5]. - The company recorded a 128.28% increase in investment income, totaling ¥37,397,085.80, due to higher profits from associated companies[5]. - The company reported a substantial increase in operating expenses, with a rise of 117,932.10% in other operating expenses, primarily due to tax adjustments by a subsidiary[5]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was negative CNY 6.30 million, a decline of 232.16% compared to a positive impact of CNY 4.77 million in the previous year[6]. - The company confirmed a deferred tax expense of CNY 29.12 million, a significant increase of 281.85% compared to CNY 16.01 million in the previous year[6]. Strategic Developments - The company relocated its headquarters to a new address in Nanshan District, Shenzhen, on July 15, 2024[12]. - The company revised its stock option incentive plan to better implement its equity incentive strategy[12]. - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during the conference call[8]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[17].

深圳市新国都股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 (独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（下称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 《股票上市规则》）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市新国都股份有限公司（下称公司）为了适应战略发展需要， 提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，使公司从 战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则（下称本细则）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，并对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责，主要对公司中长期发展战略、重大 投资决策、ESG治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [7]. Core Insights - The company has established a comprehensive layout in "payment + terminal + AI," achieving a compound annual growth rate (CAGR) of 24.94% in net profit attributable to shareholders from 2018 to 2023 [4]. - In 2023, the company reported revenue of 3.801 billion yuan, a year-on-year decrease of 12%, while the net profit attributable to shareholders reached 755 million yuan, reflecting a significant increase of 1586% year-on-year [4][8]. - The report highlights the recovery of the company's acquiring business and the gradual realization of pricing benefits, with projected revenues of 3.950 billion yuan, 4.529 billion yuan, and 5.239 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [7][8]. Summary by Sections Company Overview - Founded in 2001, the company initially focused on POS hardware production and sales, later expanding through acquisitions to cover payment, terminal, and AI sectors [13]. - The company has made significant strides in overseas markets, with 4.464 million units shipped in 2023, marking a year-on-year increase of 48.63% [6][11]. Revenue Analysis - The company's revenue from the acquiring business in 2023 was 2.583 billion yuan, accounting for 68% of total revenue, while electronic payment device revenue was 993 million yuan, making up 26% [4][16]. - The report anticipates a stabilization in revenue, with the acquiring business expected to recover following the successful renewal of payment licenses [5][36]. Profitability - The company achieved a record high net profit of 755 million yuan in 2023, with a CAGR of 24.94% from 2018 to 2023 [17]. - The gross margin for the company improved to 43.17% in the first half of 2024, indicating a positive trend in profitability [17][18]. Industry Context - The report notes a significant reduction in the number of payment licenses, which has led to a more favorable competitive environment for the company [5][26]. - The average acquiring fee in China is currently at 0.6%, which is significantly lower than the 2%-3% seen in developed countries, suggesting potential for upward adjustment in fees [23][24]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the recovery of offline consumption and the gradual increase in acquiring fees, which could enhance profit margins [30][34]. - Projections indicate that the company will continue to expand its market presence, particularly in overseas markets, while also developing its AI capabilities [6][7].

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/电子设备与仪器 证券研究报告 新国都（300130）公司半年报点评 2024 年 09 月 13 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 12 日收盘价（元） ] | 15.47 | | 52 周股价波动（元） | 14.27-26.35 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 560/427 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 8668/6610 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《收单业务持续发力， AI 产品创新发展》 | | | 2024.04.09 | | | 《分红位于计算机板块前列》 | | | 《 发 布 业 绩 预 告 ， 利 润 端 实 现 高 增 》 | | | 2024.01.25 市场表现 | | ...

2024 年 08 月 23 日 公司点评 买入/维持 新国都(300130) 目标价: 昨收盘:15.15 业绩符合预期，支付服务盈利稳定 ◼ 走势比较 (40%) (30%) (20%) (10%) 0% 10% 23/8/2223/11/324/1/1524/3/2824/6/924/8/21 新国都 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 5.6/5.6 总市值/流通(亿元) 84.89/84.89 12 个月内最高/最低价 (元) 26.35/14.27 相关研究报告 <<盈利能力显著提升，布局海外收单 业务>>--2024-05-09 <<业绩快速增长，投资多模态领 域>>--2023-11-03 <<23H1 毛利率提升带动利润高增，收 单业务恢复增长可期>>--2023-08- 16 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520080001 事件：公司发布 2024 年中报，收入 15.77 亿元，同比减少 19.52%； 归母净利润 4.49 亿元，同比增加 34.84%。 业绩符合预期。2024 年上半年，公司实现营 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-054 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议，已经于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 深圳市新国都股份有限公司 (一) 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制和审核2024 ...

深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年八月 - 1 - 深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声明 1、本计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价为每股 13.54 元； 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 - 2 - 深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、深圳市新国都股份有限公司（以下简称"新国都"或"本公司"、"公 司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"）系 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、 《创业板上市公司业务自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法 规及规范性文件和 ...