为促进深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）建立、健全激励与约束 相结合的中长期激励机制，保证 2025 年股票期权激励计划（以下简称本激励计 划）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干人员共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，保证本激励计划的 顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，本公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合 ...

全面预算管理制度 二〇二五年五月 深圳市新国都股份有限公司 （一）战略导向原则：各单位编制预算应当符合公司战略目标、加强战略与 预算衔接，促进战略落地；坚持价值创造原则，科学配置资源，提高资源高效利 用，追求公司价值最大化； （二）统筹协调原则：公司将协调公司资源、各部门协同编制、全员参与， 生产制造预算、中后台部门费用预算必须匹配销售目标，各类预算应当相互匹配。 （三）成本效益原则：各单位编制预算应当注重投入产出分析，优先保障高 效益项目，严控低效或无效支出。 （四）权责对等原则：明确预算编制、审批、执行、考核各环节的权限与责 任，将预算执行结果纳入绩效考核，强化责任落实。 第一章总则 第一条 全面预算是在战略目标的指引下，在对未来环境预测的基础上，以 货币或其他计量形式反映公司预算期内生产经营、投融资、资本运作等经济活动 的具体计划安排。执行全面预算可以为公司的发展经营提供良好的牵引作用，助 力公司经营目标的顺利达成。 第二条 为进一步强化和完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公 司 "）的预算管理，规范预算的编制、审批、发布、调整，有效地管控公司的 各项经营活动，规范资金运作，防范风险，推动公司经营 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 深圳证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹 等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级 管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； （二）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交 1 易日内； 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 1 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《深 圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称本细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责 范围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会会议的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会会议的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会会议的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会会议的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

拿下中国香港支付牌照，境外本地收单有望加速开展。1）跨境支付业务，公司持续完善海外牌照布 局，不断加强跨境支付及境外本地收单业务的产品、团队和渠道建设，成功获得中国香港 MSO 牌照， 全球支付牌照版图进一步完善。 事件：新国都于2025 年3 月27 日晚发布年报，2024 年公司实现营收31.48亿元，同比下滑17.20%；实现 归母净利润2.34 亿元，同比下滑68.98%；实现扣非净利润4.92 亿元，同比下滑29.63%。公司于2025 年4 月23 日晚发布2025 一季报，25Q1 公司实现营收7.01 亿元，同比下滑10.39%；实现归母净利润1.56 亿 元，同比下滑29.15%；实现扣非净利润1.48 亿元，同比下滑29.85%。 毛利率保持提升，持续做好费用控制。2024 年公司整体毛利率达到40.6%，相较于2023 年提升 1.76pct，继续保持良好增长趋势。费用方面，2024 年公司销售、管理、研发费用同比变化分别 为-29%、-5%、基本持平，费用投入方面继续保持良好的控制能力。进一步看2025Q1，公司持续做好 费用控制，25Q1 销售、管理、研发费用同比变动分别为-50%、 ...

深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分 已获授股票期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期于 2025 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 9,827,500 份，到期未行权 442,500 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划实施考核办法》相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权，公司拟对以上 激励对象已获授的 2022 年股票期权合计 442,500 份进行注销。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 442,500 份股 票期权已于 2025 年 4 月 25 日办理完成注销手续。本次公司股票期权注销不会对 公司股本造成影响。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会 议，已经于2025年4月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-020 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 2. 会议于2025年4月23日上午11时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页) 李林杰 田丽满 张金燕 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 经核查，监事会认为：公司对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。 本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会 议，已经于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-019 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号： 2025-017）。 (二) 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》 2.会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...