深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 经评估，政旦志远事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，政旦志远事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，政旦志远事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营 成果和现金流量。政旦志远事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订及 颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产 生重大影响。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-015 深圳市新国都股份有限公司 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释 18 号），本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的 相关规定。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 1、变更原因和日期 财政部于 2023 年 8 月 ...

深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-009 深圳市新国都股份有限公司 关于更新公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，根据公司 战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组织 架构进行了调整。 截至本公告日公司组织架构情况如下： 一、公司组织架构 二、公司分、子公司情况 | 29 | 分公司 | 嘉联支付有限公司（地方）分公司（36 家） | | --- | --- | --- | | 30 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司 | | 31 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司河南分公司 | 三、2024 年度组织架构调整情况 （一）新设立子公司纳入合并报表范围 | 序号 公司名称 | | | 设立时间 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （报告期 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日） 一、2024 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（（以下简称公司、新国都）2024 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，并经过政旦志远（（深圳）会计师事务所（（特殊普通 合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（政旦志远审字第 2500099 号）。 审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年公司资产状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 569,113.79 万元，负债总额 149,632.43 万元，归属于母公司股东权益为 419,738.81 万元，资产负债率 26.29%。 （一）资产负债表项目分析 1、资产项目 单位：人民币元 | 资产项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- ...

深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500043 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市新国都股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 计程序。为了更好地理解新国都股份公司 2024 年度控股股东及其他 关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：深圳市新国都股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-011 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、2025年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述 为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2025年3月28 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综 合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等值外币）；在上述 授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币） 的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担 保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前 ...

董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）董事会，就公司在任独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-007 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会 议，已经于2025年3月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2025年3月28日下午14时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体内容详见20 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案意见 经核查，监事会认为：该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程 的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 关于2024年度内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制 制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 ...