深圳市新国都股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的相关规定以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所（ 以下简称深交所）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行 审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-057 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议，已经于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 具体内容详见公司于2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第三季度报告》（公 告编号：2024-056）。 (二) 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为了适应公司战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥867,740,456.38, representing a decrease of 7.17% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥151,482,032.36, a decline of 169.00% year-over-year[2]. - The net profit excluding non-recurring items was ¥145,800,565.89, down 30.87% from the previous year[2]. - The total profit for Q3 2024 was approximately CNY 265.87 million, a decrease of 53.18% compared to CNY 567.87 million in the same period last year[6]. - Net profit for Q3 2024 was approximately CNY 294.99 million, down 46.55% from CNY 551.85 million year-over-year[6]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 294,990,272.48, a decrease of 46.5% compared to CNY 551,851,899.40 in Q3 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.53, down from CNY 1.06 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥6,193,971,130.62, reflecting a growth of 13.26% compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets increased to 5,030,056,960.01 CNY from 4,402,570,085.97 CNY, reflecting a growth of approximately 14.2%[14]. - Total liabilities rose to CNY 1,915,087,865.65, compared to CNY 1,163,281,016.49 in the previous year, indicating a significant increase of 64.7%[16]. - The company's goodwill remained stable at CNY 695,383,940.08, unchanged from the previous period[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥291,261,036.52, down 21.88% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 637.52 million, a significant decline of 1781.89% compared to negative CNY 33.88 million in the previous year[6]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 100.26 million, a decrease of 121.97% from CNY 456.26 million in the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 291,261,036.52, down from CNY 372,828,025.07 in Q3 2023[20]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was negative CNY 637,517,353.35, compared to negative CNY 33,876,379.81 in Q3 2023[21]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was negative CNY 100,262,053.98, a significant decrease from positive CNY 456,258,024.08 in Q3 2023[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,368[7]. - The largest shareholder, Liu Xiang, holds 24.61% of the shares, amounting to 137,946,987 shares[7]. - Liu Ya, another significant shareholder, holds 2.96% of the shares, with 16,594,994 shares pledged[7]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,444,991,728.97, a decrease of 15.5% compared to CNY 2,894,537,853.64 in the same period last year[17]. - Total operating costs decreased to CNY 1,932,411,696.80, down 18.7% from CNY 2,379,794,441.14 year-over-year[17]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 197,872,386.10, a reduction of 7% compared to CNY 212,648,329.10 in the previous year[17]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 136,518,422.49, down from CNY 184,226,468.13 year-over-year[17]. Other Financial Highlights - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 105.00% to ¥126,602,964.07 due to increased prepaid vouchers[5]. - The company experienced a 250.17% increase in lease liabilities, amounting to ¥39,295,947.83, attributed to new office lease agreements[5]. - The company recorded a 128.28% increase in investment income, totaling ¥37,397,085.80, due to higher profits from associated companies[5]. - The company reported a substantial increase in operating expenses, with a rise of 117,932.10% in other operating expenses, primarily due to tax adjustments by a subsidiary[5]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was negative CNY 6.30 million, a decline of 232.16% compared to a positive impact of CNY 4.77 million in the previous year[6]. - The company confirmed a deferred tax expense of CNY 29.12 million, a significant increase of 281.85% compared to CNY 16.01 million in the previous year[6]. Strategic Developments - The company relocated its headquarters to a new address in Nanshan District, Shenzhen, on July 15, 2024[12]. - The company revised its stock option incentive plan to better implement its equity incentive strategy[12]. - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during the conference call[8]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[17].

深圳市新国都股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市新国都股份有限公司（下称公司）为了适应战略发展需要， 提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，使公司从 战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则（下称本细则）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，并对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责，主要对公司中长期发展战略、重大 投资决策、ESG治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

深圳市新国都股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市新国都股份有限公司（以下 简称公司）的对外担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本管理办法（以下简称本办法）。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公司 不得对外提供担保。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本办法适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司）。公司子公司 发生的对外担保 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-058 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议，已经于2024年10月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年10月25日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

深圳市新国都股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 (独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（下称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 《股票上市规则》）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市 ...

第一章 总则 第一条 为了提高深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规，结合《 深圳市新国都股份 有限公司章程》（以下简称 公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于以下信息： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 深圳市新国都股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

证券研究报告 计算机设备 2024年09月27日 | --- | --- | |-----------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | 深耕"支付+终端" | | | | | 刘熹(证券分析师) S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------|--------------------|-------------| | | | | | | 最近一年走势 | | 市场数据 | 2024/09/26 | | | 新国都 沪深300 | 当前价格（元） | 18.05 | | 9% | | 52周价格区间（元） | 14.27-26.35 | | -1% | | 总市值（百万） | 10,113.45 | | -10% | | 流通市值（百万） | 7,711.83 | | | | 总股本（万股） | 56,030.19 | | -20% | | 流通股本（万股） | 42,724.82 | | -29% | | 日均成 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/电子设备与仪器 证券研究报告 新国都（300130）公司半年报点评 2024 年 09 月 13 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 12 日收盘价（元） ] | 15.47 | | 52 周股价波动（元） | 14.27-26.35 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 560/427 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 8668/6610 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《收单业务持续发力， AI 产品创新发展》 | | | 2024.04.09 | | | 《分红位于计算机板块前列》 | | | 《 发 布 业 绩 预 告 ， 利 润 端 实 现 高 增 》 | | | 2024.01.25 市场表现 | | ...