证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-006 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会 议，已经于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 发布的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-008 深圳市新国都股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司目前经营情况稳定，公司为积极回报股东，与所有股东共 享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出了 2024 年度利润分配预案（以下简称本次利润分配方 案）和 2025 年中期现金分红规划，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为，该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程的 有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行 了必要 ...

深圳市新国都股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500099 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500099号 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 一、 ...

深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500009 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500009 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市新国都股份有限公司（以下简称新国都股 份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

深圳市新国都股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（ 以下简称公司）委托理财产品 交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件和（ 深圳市新国都股份有限公司章程》 以下简称（ 公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子 公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 第二章 基本定义及规定 第三条 本制度所称（ 委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 公司投资的委托理财产品为流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投 资产品 包括不限于收益型银行理财产品、结 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——曲建 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事曲建：男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，研究员，经济 学博士后。中国（深圳）综合开发研究院副院长，深圳市前海建设投资控股集 团有限公司董事，广东省第十四届人大代表。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任 公司第五届董事会独立董事，2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附 属企业任职人员的 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨小平 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2024 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事杨小平：男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，注 册会计师、高级会计师、高级审计师。永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事， 2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市新国都股份有限公司（ 以下简称公司）证券投资 行为，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健全和完善公司证券投资管理机 制，提高资金使用效率和效益，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法 规，结合（ 深圳市新国都股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）和公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资（ 含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产 品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度： 一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； 第二章 基本原则 第四条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈京琳 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事陈京琳：男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生 学历，毕业于中欧国际工商学院，1996 年至今任职于广东华商律师事务所，担 任高级合伙人律师。2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附 属企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未在公司主要股东公司担任 任何职务，不属于在公司主要股东公司或 ...

深圳市新国都股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 二〇二五年三月 深圳市新国都股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 深圳市新国都股份有限公司 第三条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称子公司）的财 务管理工作，各分、子公司可根据本制度，结合自身情况制定实施细则。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各 岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权限履行财务管理职责， 承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或实施 财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》等法律法规及《公 司章程》对财务会计工作进行监督。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施， 公司财务负责人对董事会和总经理负责。 第六条 计划财务中心财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项财 务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设置计划财务中心，在财务总监的领导下开展工作。计划财务中心应当按 照财务岗位职责进行分工，明确各岗位 ...