本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元， 减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额 41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元， 2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配 利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,501,804,419.98 元。 公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,90 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规及《浙江华策影视股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证券部为 公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会 ...

天健审〔2024〕3506 号 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华策公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解华策公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-018 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，基于公司坚定看好中国资本市场的长期发展，同 意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不超过 5 亿元人民 币或投资时点等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，以提高公司 资金使用效率，增强公司的盈利水平。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。单个产品的投资期限不超过两 年。 在实践过程中，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中的规定，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。 现将具体情况公告如下 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 第一类限制性股票 （一）激励对象获授第二类限制性股票分配情况 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 2、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数 量作相应调整，将对应第二类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。 2、在第一类限制性股票授予登记完成前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，将对应第一类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 （二）获授第一类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 瞿澄 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 吴涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 张灼 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 沈梦晖 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 胡奋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 顾娟 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何志敏 | 核心技 ...

第一章 总则 浙江华策影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《浙江华策影视股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-007 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》。 详见公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析。 公司独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

Financial Position - The total current assets increased to CNY 8,332,190,775.44 from CNY 8,173,208,568.24, reflecting a growth of approximately 1.95%[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,997,696,334.43, up from CNY 2,836,348,127.17, indicating an increase of about 5.69%[3] - The total liabilities rose to CNY 2,817,430,289.10 from CNY 2,701,655,419.32, representing an increase of approximately 4.29%[5] - The total assets reached CNY 10,018,036,127.09, compared to CNY 9,879,102,690.64 at the beginning of the period, marking a growth of about 1.41%[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 7,065,390,045.77 from CNY 7,042,977,693.18, showing a slight increase of approximately 0.32%[8] - The total equity increased to CNY 7,200,605,837.99 from CNY 7,177,447,271.32, indicating a growth of about 0.32%[8] - The total non-current assets decreased slightly to CNY 1,685,845,351.65 from CNY 1,705,894,122.40, reflecting a decrease of approximately 1.18%[5] Revenue and Profitability - Total operating revenue for the current period is ¥176,521,185.92, a significant decrease from ¥964,289,990.83 in the previous period, representing a decline of approximately 81.7%[9] - Total operating costs for the current period amount to ¥160,370,860.70, down from ¥801,220,103.45, indicating a reduction of about 80%[9] - Net profit for the current period is ¥31,391,802.08, compared to ¥152,511,271.51 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 79.4%[12] - The total profit for the current period is ¥41,398,705.88, slightly up from ¥194,317,985.31 in the previous period[12] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.02, down from ¥0.08 in the previous period, indicating a decline of 75%[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥30,013,762.98, down 79.58% from ¥146,976,784.69 year-on-year[25] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.02, a decrease of 75.00% from ¥0.08 in the same period last year[25] Cash Flow - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥141,188,018.82, contrasting with a net inflow of ¥170,973,649.56 in the previous period[15] - Cash inflow from investment activities totaled ¥771,784,628.80, significantly higher than ¥113,229,869.77 in the previous period[15] - The net cash flow from investment activities is ¥4,699,383.67, a recovery from a net outflow of ¥366,400,283.82 in the previous period[15] - The net cash flow from operating activities was -¥141,188,018.82, a decline of 182.58% compared to ¥170,973,649.56 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was -¥9,386,074.63, a significant decrease from ¥79,273,487.22 in the same period last year[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 141,412[33] - The largest shareholder, Fu Meicheng, holds 18.31% of shares, totaling 348,135,743 shares, with 122,000,000 shares pledged[33] - Hangzhou Dace Investment Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 17.12% stake, amounting to 325,481,020 shares, and 144,200,000 shares pledged[33] - Beijing Dinglu Zhongyuan Technology Co., Ltd. holds 4.60% of shares, totaling 87,431,693 shares, with no shares pledged[33] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone accounting for over 40%[33] - The company has a repurchase account holding 30,557,000 shares[36] - Fu Meicheng and Fu Binxing are identified as related parties, indicating potential influence on corporate decisions[36] - The company has not disclosed any other related party relationships among the top shareholders[36] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure, with a focus on maintaining control among key stakeholders[36] Operational Insights - The company's research and development expenses decreased to ¥3,750,394.74 from ¥4,251,558.75, a reduction of approximately 11.8%[9] - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥19,550,769.92, which is a 160.29% rise compared to ¥7,511,107.89 in Q1 2023[29] - The company experienced a 50.05% increase in accounts receivable financing, reaching ¥93,480,076.00 compared to ¥62,300,000.00 at the end of the previous year[29] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥2,250,025,460.88, down from ¥2,379,011,068.82 at the end of the previous year[25] - The company is exploring strategies for market expansion and potential new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[36]

浙江华策影视股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司章 程指引》及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...

2024 年 4 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华策影视董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"华策影视"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及华策影视的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对华策 影视的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及 ...