证券简称：华策影视 证券代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江华策影视股份有限公司 二零二四年四月 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数 ...

浙江华策影视股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-017 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 40 亿元（含）或投资 时点等值外币（含）闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。有效期内资金可滚 动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 40 亿元（含）或投资时点等值 外币（含）。单个理财产品的投资期限不超过两年。具体如下： 一、 投资概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营和风险可控的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品。 2、投资额度：任意时点合计不超过人民币 40 亿元（含）或投资时点等值外币 （含）。在 ...

浙江华策影视股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事2023年度述职报告 本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和 要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严 格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责的基本情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会情况 倪宣明，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，清华大学应 用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后，主要研究领域包 括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在高水平学术期刊发表论文五 十余篇，出版《公司估值：方法论与思想史》《机器学习在投资组合中的应用研 究》《金融计量学导论》《工程经济学》等多本论著。曾任职 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：华策影视 证券代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江华策影视股份有限公司 二零二四年四月 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》 的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购和/ ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-026 浙江华策影视股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名张以弛为浙江华策影视 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元， 减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额 41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元， 2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配 利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,501,804,419.98 元。 公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,90 ...

第一章 总则 浙江华策影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《浙江华策影视股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-025 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张以弛作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 第一类限制性股票 （一）激励对象获授第二类限制性股票分配情况 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 2、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数 量作相应调整，将对应第二类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。 2、在第一类限制性股票授予登记完成前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，将对应第一类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 （二）获授第一类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 瞿澄 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 吴涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 张灼 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 沈梦晖 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 胡奋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 顾娟 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何志敏 | 核心技 ...