| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-023 为确保董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 核，同意提名张以弛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东 浙江华策影视股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 倪宣明先生的辞职申请书。倪宣明先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时也辞去第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。倪宣明先生原定独立董事任期为 2019 年 4 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。 由于倪宣明先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会 的正常运作，在新任独立董事就任前，倪宣明先生 ...

浙江华策影视股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司章 程指引》及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...

浙江华策影视股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、企业基本情况 浙江华策影视股份有限公司是"中国电视剧第一股"、中国影视行业领军企 业，核心团队创业于 1992 年，公司成立于 2005 年，2010 年在深圳证券交易所 创业板挂牌上市。影视剧年产量、播出、海外出口量、版权数量持续全国第一， 已形成综合影视传媒集团。2023 年，全体华策人在文化强国建设的使命驱动下， 迅速抢抓发展机遇，真情奋斗、锐意进取，各板块成绩斐然。 公司聚焦精品影视剧生产，持续创作输出大批优质华语影视内容，构建起精 准呼应集体情绪、对话社会热点、观照观众心理、契合当下审美的"现象级"内 容矩阵。公司开拓创新，不断深入推进优秀中华文化的国际传播，马不停蹄参展 考察、交流合作，影视文化出口取得新突破。公司以科技驱动创意领先，拥抱 AIGC， 精准踩中新一轮视听电子产业科技发展的节奏。公司推动组织升级，夯实人才基 础，党建引领，为行业锻造业务过硬、思想更要过硬的影视铁军。公司控股股东 急行业之所急培养"基石型"人才，坚定不移发力影视职业教育，华策影视技工 学校总部校园有望快速落地，影文旅教巨舰型综合项目即将启航。 2023 年，公司 ...

2024 年 4 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华策影视董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"华策影视"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及华策影视的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对华策 影视的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-044 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江华策影视股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"华策影视"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 12 日对华策影视公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | | | √ （公司募集 ...

浙江华策影视股份有限公司监事会 本次激励对象包括 1 名中国台湾籍员工，其任职于公司关键岗位，在公司的 经营管理、技术研发、业务拓展等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员纳入激励对象符合公司发展需要，符合《上市规则》 等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-019 浙江华策影视股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款 保理业务的议案》，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障经营资金需求， 同意公司及控股子公司向具备业务资质的机构（具体以实际办理的机构为准）申请 办理总金额不超过人民币10亿元（含）的应收账款有追/无追索权保理业务，并提请 董事会授权公司董事长全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署 及相关业务事宜的开展。具体情况如下： | 拟办理保理业务公司 | 保理公司 | 拟办理保理金额 | 有无追索权 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江华策影视股份有限公司 及控股子公司 | 具备业务资质的机构 | 不超过人民币5亿元 | 无追索权 | | 浙江华策影视股份有限公司 及控股子公司 | 具备业务资质的机构 | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-027 特别提示： 1、浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易预计事 项是公司正常经营所必需，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 2、公司主要业务不会因本次关联交易形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下属公司 日常经营业务发展需要，预计 2024 年公司将与关联方杭州大策投资有限公司（以 下简称"大策投资"）及其合并范围内下属公司发生日常关联交易，预计总金额不 超过人民币 2,750 万元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格 定价，与上述关联方签署相关交易协议。 浙江华策影视股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额 为人民币 205.69 万元。 本次日常关联交易预计总额度有效期自董事会通过之 ...