证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-038 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李莉女士为深圳市信 维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-035 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-039 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李天明先生为深圳市 信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人 ...

《深圳市信维通信股份有限公司章程》 修订对照表 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。修订前后的主要对照内容如下： | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 及其他有关规定，制订《深圳市信维通信股 | 司法》")及其他有关规定，制定《深圳市信 | | 份有限公司章程》（以下简称"本《章程》"）。 | 维通信股份有限公司章程》（以下简称"本 | | | 《章程》"）。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 经理（本公司称总经理，下同）为公 | | | 司的法定代表人。在董事会聘任经理时，经 | | | 理当然为公司的法定代表人。 | | ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034 深圳市信维通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事 会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其 中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表 大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 监管规则以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、退休、罢免或解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在2个交易日内披露有 关情况。 第四条 董事任期届满进行董事改选时未获连任的，自股东会决议通过选举出 新一届董事会董事之日自动离职。 第五条 股东会根据法律规定或《公司章程》依法决议解任董事的，自决议作 出之日起解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 深圳市信维通信股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第六条 除 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-037 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏俊 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-041 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具 ...

深圳市信维通信股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日以 电话、电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第十二次会 议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-032 《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对第四期股权激励计划授予价格的调整安排， 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期股权激励计划（草案）》等 ...

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示：卫星通话功能进入大众智能手机，标志着卫星产业链 正逐渐走向成熟。这是新一代卫星通信技术在消费级应用领域迈出的第一步。长远来看，随着卫星通信 技术应用领域的拓展，产业链上下游企业均有望享受行业发展红利。 下游应用领域广阔 近日，华为新款旗舰手机Mate 60 Pro的卫星通话功能亮相之后，受到各界广泛关注。无论是在深山密林 还是海岛大洋，使用卫星通话可实现与外界联系，这对于卫星通信产业的发展具有里程碑意义。 对于全球首款支持卫星通话的消费级智能手机Mate 60 Pro，深度科技研究院院长张孝荣向记者表 示："智能手机卫星通话是技术创新重要突破，也是卫星通信在消费级终端市场迈出的实质性一步，有 望加速卫星通信普及进程。" 据悉，卫星通信技术受到全球各国高度重视。美国在轨卫星数量全球第一，中国拥有的在轨卫星数量排 名第二。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2022年全球卫星产业规模达2811亿美元。 近年来，我国卫星通信产业在政策支持下取得快速发展，运营商、零部件厂商、设备商等产业链上下游 企业积极布局。随着商业化进程的推进，卫星通信未来应用空间被看好。 多家公司深 ...