General Overview - The document outlines the working rules of the Audit Committee of Shenzhen Xinwei Communication Co., Ltd, aimed at enhancing the decision-making function of the board and ensuring effective supervision of the management [1][2]. Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with at least two being independent directors and one being a professional accountant [3][4]. - The chairman of the Audit Committee is elected from among the independent directors with accounting expertise [2][3]. Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include proposing the hiring or replacement of the auditing firm, reviewing financial reports, and supervising internal controls [3][4]. - The committee is responsible for communication between internal and external auditors and must approve significant financial decisions before they are submitted to the board [3][4]. Decision-Making Procedures - The internal audit department prepares materials for the Audit Committee's decision-making, including financial reports and audit findings [10][11]. - The committee must meet at least quarterly, and decisions require a majority vote from the members present [12][13]. Meeting Rules - Meetings can be called by the chairman or upon request by two or more members, with proper notice given [12][13]. - A quorum requires at least two-thirds of the members to be present, and decisions must be made by a majority vote [12][13]. Documentation and Reporting - Meeting minutes must be recorded and maintained for at least ten years, detailing attendance, agenda, and decisions made [11][12]. - The committee's decisions must be reported to the board of directors promptly [10][11]. Compliance and Amendments - The working rules must comply with national laws and regulations, and any amendments must be consistent with these laws [12][13]. - The board of directors holds the authority to interpret these working rules [12][13].

Group 1 - The company reported a total of 177,339.36 thousand RMB in non-operating fund usage, with a cumulative occurrence amount of 1,040.60 thousand RMB and a repayment amount of 1,581.64 thousand RMB for the first half of 2025 [1][2] - The balance of non-operating funds at the end of the first half of 2025 was 155,665.94 thousand RMB, indicating a significant amount of funds tied up in non-operating activities [1][2] - The company has multiple subsidiaries involved in non-operating fund transactions, including Jiangsu Juyongchang Electronics Technology Co., Ltd. and Shenzhen Xinyi Intelligent Equipment Technology Co., Ltd., with varying amounts of fund usage [1] Group 2 - The report highlights the financial interactions with related parties, including the nature of these transactions categorized as either operating or non-operating [2] - The company’s financial management includes monitoring the interest accrued on these funds, which is essential for understanding the overall financial health and liquidity [2] - The legal representatives and accounting personnel are identified, indicating a structured approach to financial governance within the company [2]

Core Viewpoint - The company has nominated Mr. Xia Jun as a candidate for the independent director of the sixth board of directors, ensuring compliance with relevant regulations and qualifications for independent directors [1][9]. Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough review of Mr. Xia Jun's professional background, education, qualifications, and any potential conflicts of interest [1]. - The nominator confirms that there are no close relationships that could affect the independent performance of the nominee [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The nominee meets the qualifications and conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2]. - The nominee has completed the necessary training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. Group 3: Independence and Qualifications - The nominee does not hold any positions in the company or its subsidiaries, nor do they or their immediate family members hold more than 1% of the company's shares [5][6]. - The nominee possesses the required knowledge of company operations and relevant laws, with over five years of experience in legal, economic, management, accounting, or financial fields [5][6]. Group 4: Commitment and Accountability - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made in the nomination, accepting legal responsibility for any inaccuracies [8]. - If the nominee's independence is compromised during their tenure, the nominator will report this to the board and urge the nominee to resign [9].

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-038 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李莉女士为深圳市信 维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034 深圳市信维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事 会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其 中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表 大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事 候选人具备《中华人民共和 ...

深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司监管指引 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称《指引》）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。公司不能确定有 关信息是否必须披露，应当征求证券监管部门的意见，根据审核意见执行。 第三条 本制度所称公开披露是指公司 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

深圳市信维通信股份有限公司 内部审计制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由本公司内部审计部门及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第六条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计委 员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士 ...

深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市 信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，特制定《深圳市信维通信股份有限公司股东会议事规则》 (二) 出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法、有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具《法律意见书》。 深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、 分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《公 司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司在中国大陆境内的所有子公司、分公司，办事处 参照分公司进行管理；境外分支机构依照当地的法律法规进行管理。 第三条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格的公司，包括 全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 方式实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的 分支机构。分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面 ...