一、 审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》 公司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆 晨番构成关联方，拟与其发生的交易构成关联交易。 2024 年 8 月 27 日 公司预计与新疆晨番进行的交易，主要为公司日常经营相关业务，本次将与 新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过 4,200 万元，是基于双方生产经营活 动需要，综合考虑后续业务合作的可能性进行的调整，调增后的预计最高交易金 额占公司收入比例不超过 1%，不影响公司的独立性。关联交易价格按照独立交 易原则，参考市场行情协商确定，定价原则合理；拟签订的合同或协议为公司制 式产品购销协议或合同，风险可控。关联交易事项的审议、表决程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及 股东尤其是损害中小股东权益的情形，不会影响到公司独立性，同意将上述关联 交易预计金额调整事项提交公司董事会审议。 二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告 子公司根据自身经营特点及商品价格波动特征开展套期保值业务， ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—119 晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为合理降低或规避原材料 及其相关产品价格波动风险，减少商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公 司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合 并报表范围内主体公司使用自有资金不超过 2 亿元（含持仓保证金和应付行情变 化的风险金）继续开展棉籽及其相关产品套期保值业务；期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。本业务仅用于降低或规避原材料及其相关产品价格波动 等风险，不作为盈利工具使用。 一、开展套期保值业务的目的 公司主营业务分为两大类，一类是天然色素/香辛料/甜味剂/营养及药用类 业务，一类是棉籽类相关业务。 子公司新疆晨光主要从事棉籽类产品（棉油、棉粕/棉蛋白）等相关业务， 棉籽是棉籽类产品的主要原材料，占公司棉籽类产品 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年上半年度占 用累计发生金额 | 2024年上半年度占 用资金的利息（如 | 2024年上半年 度偿还累计发 | 2024年6月末占 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 生额 | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 前控股股东、实际 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—113 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、 牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2024 年半年度报 告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告> 的议 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—114 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2024 年半年 度报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月 15日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知，会 议于2024年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监 事翟艳忠、王少华以通讯表决方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 3.49 billion, a decrease of 4.85% compared to the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 99.83 million, down 66.57% year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 80.04 million, a decline of 66.06% compared to the previous year[10]. - The company achieved a revenue of RMB 3.491 billion in the first half of 2024, a decrease of 4.85% year-on-year, and a net profit of RMB 100 million, down 66.57% year-on-year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 96,549,065.85, down from CNY 333,942,921.84 in the same period of 2023[161]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.19 from CNY 0.56 year-over-year[161]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 200 million in new product development and technology research in the next fiscal year[5]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and market presence[5]. - The company has established partnerships with several universities for R&D projects, enhancing its innovation capabilities[26]. - The company has implemented a MES system in the stevia sugar division, significantly improving production efficiency and capacity[27]. - The company has established a research and development center with world-class standards, enhancing its ability to convert research results into industrial applications[43]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 10% market share by 2025[5]. - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of June 2024[5]. - The company aims to develop ten products that rank first or among the top in the world, leveraging its technological R&D advantages and strong industrial production capabilities[20]. - The company is focused on expanding its product range, aiming to develop around ten products that rank among the world's top in their categories[24]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[1]. - The company is enhancing its risk management in the cottonseed business to mitigate operational losses due to increased competition and commodity price fluctuations[25]. - The company has implemented strict compliance with relevant laws and regulations in its hedging activities[76]. Sustainability and Environmental Compliance - The company has maintained its commitment to sustainability and is pursuing certifications such as ISO14001 and OHSAS18001[5]. - The company has invested in environmental protection equipment such as dust collectors and odor removal towers to enhance its environmental management efforts[98]. - The company has established an environmental self-monitoring plan and has commissioned third-party agencies for monitoring as per regulatory requirements[98]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, although specific details on the effectiveness of these measures were not provided[98]. Shareholder and Financial Management - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[1]. - The company repurchased 29.9 million shares at a cost of 301 million yuan during the reporting period, increasing the repurchase plan amount four times[25]. - The company has a total of 532,773,991.00 CNY in share capital[178]. - The company reported a profit distribution of -64,916,890.09 CNY to shareholders[177]. Product and Sales Performance - The sales volume of chili red pigment decreased by 24.57% to 4,454 tons due to rising raw material costs and reduced customer purchasing willingness[24]. - Sales of chili extract increased by 120.78% to 850 tons, significantly boosting revenue and gross profit[24]. - The company’s lutein sales reached 200 million grams for feed-grade products, while food-grade lutein sales fell by 27.36% to 25.64 million grams[24]. - The company has a diverse product line, including major products like capsicum red and lutein, which rank first globally[19]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 8.43 billion, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.59% to approximately CNY 3.21 billion[10]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 5,163,826,471.68, up from CNY 5,007,327,600.82, indicating an increase of approximately 3.12%[156]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,206,957,892.33 from CNY 3,470,467,781.16, a decline of about 7.63%[156]. Community Engagement and Corporate Social Responsibility - The company sponsored 500,000 yuan for the 14th Sports Games in Handan City and donated to local schools and welfare institutions, contributing to community welfare[99]. - The company has committed to ensuring that any future business opportunities that may compete with its operations will be offered to the company first[100]. - The company has made donations totaling approximately 100,000 rupees to local police and labor associations in India, supporting community initiatives[99]. Compliance and Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[108]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts due for repayment[110]. - The semi-annual financial report was not audited[153].

金额单位：万元 | 控股股东或其他 报告期新增占 预计 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至年报披露 | | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | | | 用金额 | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 | | 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 | | | | | | | | | | 河北晨华农业科 | | 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | | | | | | | | 2024年3月完 | | - 技有限公司 | 本报告期 | 条件分别向其提供不超过2,800万元的资金 | 257.30 | 1.82 | 259.12 | - | | - 现金清偿 | | 成借款本金及 | | 利息偿还 | | | | | | | | | | | | 支持，期限为自签订的协议生效之日起至 | | | | | | | | | | | | 2024年4月1 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—120 晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整与新疆晨番关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"） 于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》（董事卢庆国、卢颖因系关联人回避了表决，其他 4 名董事进行了表决，表决结果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票），公司及 合并报表范围内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报 告的董事会召开日，与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称"新疆晨番"）开 展日常经营性业务交易不超过 640 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场 行情协商确定（相关会议决议及公告文件已于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯 网）。 2、基于双方生产经营活动需要，综合考虑后续业务合作的可能性，公司拟 将与新疆晨番开展日常经营性业务交易预计金额由不超过 64 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文件核准，晨光生物向社 会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司 债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、 保荐佣金共计人民币 1,069.81 万元（不含税）后，主承销商中原证券于 2020 年 6 月 23 日将款项 61,930.19 万元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民 币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费 用 25.75 万元（不含税）后 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—118 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率， 增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财 产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 期限内在上述资金额度范围内滚动使用。本事项在公司董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）向社会公开发行面 值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 ...