南方中金环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 南方中金环境股份有限公司 各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，贯彻执行股东 大会、董事会的各项决议，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内 部管理水平不断提高。 我谨代表公司管理团队向董事会作 2023 年度工作报告，具体如下： 一、2023 年主要经营指标 2023 年外部宏观环境面临多重困难和挑战，国内经济复苏压力较大，有效 内需不足，特别是房地产行业承压明显，地方政府债务情况不容乐观，投资更加 谨慎；国外局部冲突延宕、通胀居高不下、贸易分裂特征显现，经济增长动能不 足，不稳定、不确定、难预料因素增多，未来发展在变乱交织中面临新的抉择。 公司经营班子在董事会的领导下，认真研判外部形势和自身优势，内抓降本增效， 外抢市场订单，经营业绩进一步提升，高质量发展能力进一步增强，为实现长远 发展目标夯实了基础，全年完成营收 54.33 亿元，同比增长 3.22%，完成归母净 利润 2.01 亿元，同比增长 73.63%；其中：公司核心业务通用设备制造业 ...

南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 计准则、注册会计师审计准则等； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时 向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地实现赔偿款的回收，经法院 调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议书》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-006 南方中金环境股份有限公司 关于公司出售股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、优化资产配置、 提高资产运营效率，促进公司高质量发展，结合公司聚焦主业（泵业）的发展战 略，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》。公司 董事会同意公司对外出售全资子公司股权事宜，同时，公司董事会授权管理层办 理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部 分资产及股权的公告》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-007 南方中金环境股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理顾利星先生提交的书面辞职报告。顾利星先生因工作调整原因，申请辞去 公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，顾利星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 顾利星先生原定任期为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 7 日。截至本公告 日，顾利星先生持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 限制性股票 200,000 股，其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公 ...

证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-005 南方中金环境股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金管理公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展水泵制造产业链，战略性投资孵化上下游资源及其他新兴产业，提升 公司的核心竞争力，推动公司战略愿景实现,南方中金环境股份有限公司（以下 简称"公司"或"中金环境"）于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年 3 月第三次总 经理专题办公会，审议通过了《关于参与设立私募股权投资基金管理公司的议案》， 同意公司出资 350 万元参与设立无锡中金聚源私募基金管理有限公司（以下简称 "基金管理公司"；暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），公司持股 比例为 35%；夏彩鹏出资人民币 360 万元，持股比例为 36%；无锡一石企业管理 合伙企业（有限合伙）出资人民币 290 万元，持股比例为 29%。 经查询，无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。 三、投资标的基本情况 经查询，夏彩鹏不属于失信被执行人。 1、公司名称：无锡中金 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押延 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期购回数量 | | | 为限 | | | | 期购回 | | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 沈金 | 是 | 10,500,000 | 6.94 | 0.55 | 注 1 否 | 否 | 2022.2 .18 | 2024.2 .18 | 2025.1 | 广发 证券 股份 | 个人 融资 | | 浩 | | 37,842,233 | 25.00 | 1.97 | 否 | 否 | | | .18 | | | | | | 4,680,000 | 3.09 | 0.24 | 否 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-004 南方中金环境股份有限公司 关于《执行和解协议》履行进展的公告 | 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 《关于与业绩赔偿方签署〈执行和解协议〉的公告》 | 2023.4.24 | 2023-042 | | 《关于〈执 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方 ...

南方中金环境股份有限公司 章程修正案 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订） ...