具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。 本议案中的相关财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-041 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024年4月25日14：00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除独立董事 胡玉明先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁 允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事 ...

的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： (引 言) 为出具本法律意见，本所及本所律师声明如下： 一、本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"、"公司") 的委托，作为汤臣倍健 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健调整本激励计划授予价格 (以下简称"本次调整")所涉及的相关事项出具法律意见。 二、为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍 健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《股权激励计划》") 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)( ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-043 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 2.审议通过了《2023 汤臣倍健 ESG 报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024年4月25日下午15:00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司 监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-044 汤臣倍健股份有限公司 关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。现就有关事项进行如下说明： 1.2019 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。公司 2019 年股票期权激励计划拟向激励对象授予 2,600 万份 股票期权，其中首次授予 2,445 万份，预留 155 万份，首次授予股票期权的行权 价格为 19.80 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。 2.2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 ...

关于本报告 本报告系汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司""汤臣倍健""我们"）向社会公开 发布的第一份环境、社会及公司治理报告（ESG 报告）。本报告详细披露了公司 2023 年 度在实现自身发展的同时，在环境资源保护、社会责任承担以及公司治理等领域的工作成 果和绩效表现。 组织范围 本报告的组织范围为汤臣倍健股份有限公司及其子公司。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告 内容的完整性，部分内容会有适当延展。 数据来源 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的 数据。除特别标注外，数据均为公司合并数据。 编制依据 本报告系依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》， 并结合公司的实际情况编制。报告内容索引载于"指标索引"章节。 报告获取 本报告可在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 或汤臣倍健股份有限公司网站（ ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： (引 言) 为出具本法律意见，本所律师及本所声明如下： 一、本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"、"公司") 的委托，作为汤臣倍健 2019 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划") 的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健注销本次激励计划部分已 授予股票期权(以下简称"本次注销")所涉及的相关事项出具法律意见。 二、为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍 健股 ...

Core Insights - The core viewpoint of the article highlights the strong performance of the leading Chinese VDS company,汤臣倍健, which achieved record revenue and profit in 2023, while also acknowledging the challenges and opportunities in the evolving VDS industry landscape [1][4]. Group 1: Company Performance -汤臣倍健 reported a revenue of 9.407 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 19.66%, and a net profit of 1.746 billion yuan, up 26.01%, both reaching historical highs [1]. - The company's market share slightly increased to 10.4%, maintaining its position as the market leader for several consecutive years [1]. - The main brand, "汤臣倍健," generated 5.4 billion yuan in revenue, a 21.48% increase, while the "lifespace" brand saw a 46.84% growth, reaching 445 million yuan [2][3]. Group 2: Industry Trends - The global VDS market was valued at $176.17 billion in 2022 and is projected to approach $200 billion by 2025, with China being the second-largest market [1]. - E-commerce channels accounted for approximately 56% of the domestic market, with a growth rate exceeding 46% in the first two quarters of 2023, leading to a total e-commerce transaction volume in the VDS sector surpassing 100 billion yuan, a 30.7% increase [1][2]. - The changing consumer demographics, with younger consumers focusing on health and older adults emphasizing risk management, are driving the demand for personalized nutrition products [1]. Group 3: Strategic Direction -汤臣倍健 is focusing on a multi-brand strategy, emphasizing product innovation and maintaining market share as key performance indicators in the new industry cycle [3][4]. - The company aims to enhance its product strength through scientific nutrition and technological advancements, with recent innovations including anti-aging ingredients and proprietary strains for health products [4][5]. - The company is committed to a strong brand strategy that integrates product quality and brand recognition, aiming for sustainable growth in the VDS sector [5].

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2024 年 | | 4 | | 月 | 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300146 | | 注册资本 | 元人民币 1,700,845,431 | | 注册地址 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号 | | 主要办公地址 | 广东省广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3号 | | 法定代表人 | 林志成 | | 实际控制人 | 梁允超 | | 联系人 | 唐金银 | | 联系电话 | 020-28956666 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行 股股票 A | | 本次证券发行时间 | 2021 年 4 月 22 日 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 5 月 21 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

一、股东大会审议通过的利润分配预案 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-039 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 15,736,987 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份 15,736,987 股后的 1,685,108,444 股为基数，向全 体股东每 10 股派 9.00 元人民币，根据分红比例不变的原则，实际派发现金分 红总额=1,685,108,444 股×9.00 元/10 股=1,516,597,599.60 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=1,516,597,599.60 元 /1,700,845,431*10=8.916727 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2023 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据 ...