汤臣倍健股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-026 汤臣倍健股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 二、募集资金存放和管理情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事柳建华先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》。上述报告均经公司 董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-031 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

汤臣倍健股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《汤臣倍 健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-030 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第 六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-033 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目"澳洲生产基 地建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等的有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事王曦先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，本人定期了解检查 公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 2.2023 年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票。 | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 ...

关于汤臣倍健股份 有限公司 募集资金年度存放与 使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025 号 关于汤臣倍健股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025号 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之 《深圳证券交易所创业板上市公司第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十八日 1 ...