新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司，公司农机板块的主要产品包括玉米收获机、饲料收 获机、辣椒收获机及耕作机械，主打农机产品品牌"牧神"已成为国内收获机械 行业中高端装备的品牌之一。公司在 2015 年涉足航空航天飞行器的零部件制造 行业，持续聚焦"航空飞行器结构件"、"航天飞行器结构件"和"航空发动机和 燃气轮机结构件"三大核心业务，并坚持以技术为先导，以质量为重点，持续建 设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件装配、制造一体化 系统。如今新研股份已初步形成农牧机械的制造以及航空航天飞行器的零部件制 造协同发展的战略布局。 为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行不超过 352,941,176 股 A 股股票，募集资金不超过 60,000 万元，扣除发行费用 后全 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-019 新疆机械研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 暨变更注册资本的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | 1,471,965,923 元。 | 1,498,965,923 元。 | | 3.1.6 公司股份总数为 1,471,965,923 | 3.1.6 公司股份总数为 1,498,965,923 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | | 权： ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母 公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度公司实现营业总收入 119,069.15 万元，比上年同期下降 44.46%， 营业利润-10,657.87 万元，利润总额-11,390.22 万元，归属于上市公司股东的 净利润-13,320.57 万元。其具体构成情况如下： 主要变动分析如下： 1、营业收入 2023 年发生 119,069.15 万元，营业成本 2023 年发生 1 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 营业收入 119,069.15 214,366.09 -44.46% 营业成本 89,622.33 152,651.88 -41.29% 税金及附加 1,378.70 1,996 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《新研股份2023年年度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00至17:00时在"新研股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"新研股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024- 022 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份投 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-010 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成 员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械 研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-023 新疆机械研究院股份有限公司关于控股子公司 拟签署《减资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署《减资协议》 的议案》，公司控股子公司拟与四川汉翱机械有限公司、四川宇汉伟工机械有限 公司签署《减资协议》，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议，具体内容如下： 一、前期增资入股情况回顾 险化学品）；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造；增材制造装备制造； 增材制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；金属链条及其 他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；机械零件、零部 件销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；机械设备销售；金属 制品销售；有色金属压延加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；机械零件、 零 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事孙文磊先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙文磊,中共党员,中国国籍,无境外居留权。毕业于华中科技大学,博士 学位；1983 年 8 月至 1986 年 10 月在新疆天山汽车厂工作；1986 年 10 月至 2000 年 12 月在新疆工学院从事教育工作，担任副教授、教授；2000 年 12 月至今在 新疆大学机械工程学院从事教育工作，担任二级教授、博士生导师；自 2023 年 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年年度财务报告进 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...