证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-082 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司召开，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、公司第六届董事会第三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-081 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于聘任2024年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临 时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，拟聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度内控审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 ...

Group 1: Business Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 658 million CNY, a year-on-year increase of 24.82% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 7.58 million CNY, reflecting a significant year-on-year growth of 210.95% [2] - The growth was primarily driven by the significant expansion of overseas business [2] Group 2: Product Development and Technology - The company is focusing on promoting COB ultra-high-definition energy-saving cold screens and optimizing PM-driven glass-based Micro LED display technology [2] - Micro LED products are characterized by high resolution, high refresh rate, low power consumption, and long lifespan, with applications expanding into various sectors including security, military, and education [2] - The company has applied for nearly 800 patents and has over 100 patents related to COB technology, indicating a strong emphasis on intellectual property protection [6] Group 3: Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in North America and Europe, while also exploring potential markets in Asia, Africa, and Latin America [3] - A new LED smart lighting production base has been established in Vietnam, enhancing local procurement rates and reducing potential tariff impacts [5] - The company plans to strengthen its market position by focusing on core business areas and enhancing technological innovation [4] Group 4: Financial Management - The company disposed of old assets to optimize its asset structure, which is expected to improve cash flow and support high-quality development [3] - In the first half of 2024, the company’s gross profit margin and net profit margin both improved compared to the previous year, reflecting effective cost control and operational strategies [3] - The company is implementing measures to improve cash flow, including optimizing supplier settlement models and enhancing inventory and accounts receivable management [9] Group 5: Future Outlook - The LED lighting market is projected to continue growing, with significant potential in smart lighting, plant lighting, and health lighting sectors [4] - The company is committed to ongoing research and development to maintain its competitive edge and adapt to market changes [4] - The potential market size for digital interactive education display systems in higher education is estimated to reach a trillion CNY [8]

特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-078 深圳雷曼光电科技股份有限公司 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-077 | 法定代表人 | 李漫铁 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402 | | 注册资本 | 2,314.29万元 | | 经营范围 | LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、 | | | 应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办 | | | 实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法 | | | 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； | | | 节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、 | | | 城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不 | | | 含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电 | | | 子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可 | | | 经营）。 | | 与公司的关系 | 公司持有康硕展51%的股权，康硕展是公司的控股子公司 | | 财务指标 | 2023年度康硕展实现营业收入12,880.0 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2024-076 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提 供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，以及2024年5月10 日召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授 权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在 授权期限内授信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申 请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金 额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对 同一融资业务提供的担保额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4月20日 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-073 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高 级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

本期计提资产减值准备的资产主要为存货、固定资产；本期计提信用减值准备 的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。2024 年前三季度公司计提各项减 值准备金额合计 7,053.09 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 23,265,729.44 | 14,256,056.44 | | 固定资产减值准失 | 36,994,185.25 | | | 合计 | 60,259,914.69 | 14,256,056.44 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-072 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度的资产状况和财务状况，公司按照《企业会计准则》以及证监会《会 计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-074 深圳雷曼光电科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 监事会经审核确认：认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次（临 时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-069 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》； 同意选举周杰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。 公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请 招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本次交易的含税出售价格为人民 币 2,841.5 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 ...