证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-007 福能东方装备科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、中山大宇基本情况 1.公司名称：中山大宇智能装备有限公司 2.统一社会代码：91442000MA4WW3N61G 3.企业类型：有限责任公司 4.住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 A 栋第二层 B 区 5.法定代表人：赵洪涛 1 10.最近一年及一期主要财务数据： 单位：人民币万元 | 科目 | 2022年12月3 ...

文件编号 FOET-020 管理部门 董事会办公室 募集资金管理办法 页码/页数 1/10 第一章 总则 第一条 为了规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福能东方装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募 集资金的使用工作。 第四条 募集资金应当只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会制定详细的资金使用计划，做到资金的使用规范、公开和透明。募集资金投资项 目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制 的其他企 ...

关于收购控股子公司超业精密少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-001 福能东方装备科技股份有限公司 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司超业精密少 数股权的议案》，同意公司以 98,559,095.37 元的价格向超源科技（香港）有限 公司（以下简称"超源科技"）收购其持有东莞市超业精密设备有限公司（以下 简称"超业精密"）9%的股权，以 32,853,031.79 元的价格向邓赤柱收购其持有 超业精密 3%的股权（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司超业精密少数股权公告》（公 告编号：2023-064）。 二、交易进展情况 截至本公告日，公司已与超源科技、邓赤柱签署了《股权转让协议》，已完 成超业精密 12%股权转让工商变更登记以及章程备案手续，并取得东莞市市场监 督管 ...

文件编号 FOET-007 管理部门 董事会办公室 董事会审计委员会工作细则 页码/页数 1/5 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会全体董事过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-112 福能东方装备科技股份有限公司 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议，于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 备查文件 第六届监事会第四次会议决议。 特此公告 1 监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

文件编号 FOET-004 管理部门 董事会办公室 监事会议事规则 页码/页数 1/6 第一条 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公 司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，并参照中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名（其中至少 1 名为 外部监事）、职工代表监事 1 名。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事会成员须具有担任监 事所需的相关专业知识或工作经验。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

对外担保管理制度 页码/页数 1/5 文件编号 FOET-066 管理部门 财务部 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，依照法律、 法规、规范性文件的有关规定以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定对外担保管理制度。 第二条 对外担保是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司 的担保。所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括上市公司对控 股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本 制度执行。公司在中国境内（仅就本制度而言，不包括香港和澳门特别行政区及台 湾地区）首次公开发行股票并在证券交易所上市后（以下简称"公司上市后"），公 司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对外担保决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 对外担保范围仅限于合并范围内的各公司之间及公司与股东之间的担 保事项。公 ...

文件编号 FOET-005 管理部门 董事会办公室 独立董事工作细则 页码/页数 1/11 第一章 总则 第一条 为完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司、股东，特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《福能东方装备科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四 ...

（一）董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 文件编号 FOET-003 管理部门 董事会办公室 董事会议事规则 页码/页数 1/12 第一条 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《福能东方装备科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会的构成： （二）公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-113 | 以上同意。独立聘请外部中 | 承担。 | 介服务机构的相关合理费用 | …… | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 由公司承担。 | …… | | | | | | | | | | | | | 7 | 第 | 条 | 《管理办法》第五 | 第 | 条 | 106 | 106 | （1）公司设董事会，对股东 | 条，"上市公司独 | （1）公司设董事会，对股东大会 | | | | 大会负责，董事会由 | 名董 | 立董事占董事会 | 负责，董事会由 | 名董事组成， | 9 | 9 | 事组成，其中设独立董事 | 成员的比例不得 | 其中设独立董事 | 名，独立董事 | 3 | 3 | | 名。 | 低于三分之一，且 | 中至少包括 | 名会计专业人士。 | 1 | （2）公司董事会设立审计委 | 至少包括一名会 | ...