证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-012 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日 （星期五）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 22 日（星期五）9：15～15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-004 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 股东大会决议有效期即将到期，而本次发行相关事项仍在推进中，为顺利推进本 次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会同意将本次发行的股东大会决议 的有效期延长 12 个月至 2025 年 3 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的 其他内容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-006 福能东方装备科技股份有限公司 关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年创业板向特定对象 发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 1.第六届董事会第六次会议决议； 2.第六届监事会第五次会议决议； 一、延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期的情况 公司分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第三 十二次会议、监事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计概述 为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司预计未来一年内与控股股东佛 山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、佛山电建集团有限 公司（以下简称"佛山电建"）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 77,300万元。公司2023年度与上述关联方发生的日常关联交易金额为50,662.77 万元。 公司董事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述议案，关联董事 于静、陈刚、蔡志强、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-005 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，于 2024 年 3 月 6 日 15:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：本次延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有 利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-009 福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行、平安银行股份有 限公司佛山分行、南洋商业银行（中国）有限公司佛山分行、澳门国际银行股份 有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银 行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、平安国际融资租赁有限 公司、广东耀达融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司等。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租 赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司（含全资、 控股子公司，下同）未来一年内拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不 超 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-011 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更会计估计的议案》，对外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造 费用分配标准、质保金计提比例进行会计估计变更。现将具体情况公告如下： 2.变更前采用的会计估计 超业精密将外派客户现场服务人员薪酬全部计入当期费用。 3.变更后采用的会计估计 超业精密根据外派客户现场服务人员工时数据区分验收前工时和验收后工 时，对外派客户现场服务人员薪酬分别计入存货及当期费用。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起实施。 一、会计估计变更概述 （一）变更外派客户现场服务人员费用归属 1.变更原因 东莞市超业精密设备有限公司（以下简称"超业精密"）外派客户现场服 务人员主要工作包括验收前的安装调试、验收后的跟进与质保处理。为提升生 产精细化 ...

文件编号 FOET-020 管理部门 董事会办公室 募集资金管理办法 页码/页数 1/10 第一章 总则 第一条 为了规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福能东方装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募 集资金的使用工作。 第四条 募集资金应当只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会制定详细的资金使用计划，做到资金的使用规范、公开和透明。募集资金投资项 目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制 的其他企 ...

关于收购控股子公司超业精密少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-001 福能东方装备科技股份有限公司 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司超业精密少 数股权的议案》，同意公司以 98,559,095.37 元的价格向超源科技（香港）有限 公司（以下简称"超源科技"）收购其持有东莞市超业精密设备有限公司（以下 简称"超业精密"）9%的股权，以 32,853,031.79 元的价格向邓赤柱收购其持有 超业精密 3%的股权（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司超业精密少数股权公告》（公 告编号：2023-064）。 二、交易进展情况 截至本公告日，公司已与超源科技、邓赤柱签署了《股权转让协议》，已完 成超业精密 12%股权转让工商变更登记以及章程备案手续，并取得东莞市市场监 督管 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-112 福能东方装备科技股份有限公司 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议，于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 备查文件 第六届监事会第四次会议决议。 特此公告 1 监事会 2023 年 12 月 29 日 ...