证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-070 福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 同意由焦庆华及环昱自动化（深圳）有限公司承接 2020 年 10 月《解除深圳 环昱股权转让之<协议书>》约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务（具体为税金 760 万元、本金 1280 万元及全部利息）的还款义务，并就上述事项签订《补充协 议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-069 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅 女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过 以下议案： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>及其 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保事项发表专项说明和独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 经核查，2023 年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 二、关于 2023 年半年度公司及控股子公司对外担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除《2023 年半年度报告》中所述的担保事项 外，未发生其它对外担保事项，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关 联方也未强制公司为他人提供担保；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的 担保金额以及因担保而 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-074 福能东方装备科技股份有限公司 关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）拟向 招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分行"）申请人民币 7,000 万元整、期限不超过 12 个月的综合授信敞口额度。前述公司拟申请的综 合授信敞口额度在公司 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 范围内，详细内容见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 24 日指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。 根据招商银行佛山分行要求，公司申请 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于变更《协议书》事项并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-073 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于变更<协议书>事项并签订补充协议的议案》，同意由环昱 自动化（深圳）有限公司（以下简称"深圳环昱"）执行董事、总经理、法定代 表人焦庆华及深圳环昱承接 2020 年 10 月《解除深圳环昱股权转让之<协议书>》 约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务相应的还款义务。经各方友好协商，公司 与温坚文、温炎基、焦庆华及深圳环昱签订《补充协议》。现将相关情况公告如 下： 一、概述 公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》，同意解 除公司于 2018 年 4 月就收购温坚文持有的环昱自动化（深圳）有限公司 ...

全资子公司 其他应收款 21.72 23.01 44.73 非经营往来 非经营性往来 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非 经 营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | | | 度偿还累计 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-067 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会通知的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 （星期一）9：1 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-066 福能东方装备科技股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》 1 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日以书面传签表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 同意公司拟在 2023 年度为董监高购买境内外保险公司的"董事、监事和高 级管理人员责任保险"，赔偿限额为 3000 万元至 5000 万元，保费金额不超过人 民币 50 万元/年（具体 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的 《关于购买董监高人员责任保险的议案》相关事项发表了以下独立意见： 经审议，我们一致认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其更好地履 行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 ________________ 曹丽梅 李正华 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 2 ________________ ________________ 1 （本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 福能东方装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230516 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月16日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 于静 董事、总经理、董事会秘书 梁江湧 董事、副总经理、财务负责人 陈刚 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理 蔡志强 独立董事 曹丽梅 投资者关系活动主要内容 1.财总，您好！贵司应收账款余额较大，公司有什么应对措 施？ 答:您好！由于公司所处行业经营模式特点，应收账款占流动 资产比例较高。对此，公司将进一步加强应收账款管理工作，包括 介绍 对客户的信用评级管理、应收账款催收等，提高风险管控，降低发 生坏账的风险。同时公司通过多种方式进行融资，补充流动资金， 缓解公司营运压力。谢谢！ 2.收购佛山福能智造科技有限公司的目的是什么？ 答:您好！公司 ...