福建元力活性炭股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+{\bf\cdots}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第四条 董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、提名委员会中独立 董事应占半数以上并担任召集人。 第五条 战略委员会的主要职责是： 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 ...

福建元力活性炭股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭内部审计制度 福建元力活性炭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定 》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员， 对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施 负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 体成员应当保证 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责 对公司董事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方 案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-068 福建元力活性炭股份有限公司 关于增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 11 月 11 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》。 2023 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公 司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工 作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》等议案。 上述议案中，《公司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<独立董事工作制度 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-066 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议 审议，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:30 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-064 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月3 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十八次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》。 向建红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职不 得超过六年的有关规定，向建红先生将自公司股东 ...

独立董事候选人关于参加最近一期 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：周颖 二〇二三年十一月十日 根据福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十八次会议决议，本人周颖被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-065 福建元力活性炭股份有限公司 向建红先生自2017年11月24日担任福建元力活性炭股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事至今，任期将满六年。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职时间不得 超过六年的有关规定，向建红先生将不再担任公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员及其他任何职务。 向建红先生任期届满后，公司董事会人数将低于法定最低人数， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和公司章程的有关规定，向建红先生将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，向建红先生仍将按法 律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。 关于独立董事任期届满的公告 公司董事会已同意周颖女士作为新任独立董事候选人，在报送深 圳证券交易所审查无异议后，由股东大会选举。 特此公告 福建元力活性炭股份 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周颖，作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有限公司董事会提名为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...