福建元力活性炭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会现就提名周颖女士为福建 元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

3、周颖女士作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审查无 异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。 综上，我们同意董事会提名周颖女士为公司第五届董事会独立董 事候选人。 福建元力活性炭股份有限公司独立董事 关于提名公司独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作 为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》，并 经充分讨论后发表独立意见如下： 1、经核查周颖女士的简历等相关资料，其未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查、尚未有 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥518,315,219.46, an increase of 12.92% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,063,047.56, up 17.09% year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥60,703,706.38, reflecting a 10.69% increase from the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 206.96 million, compared to CNY 186.39 million in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 11.5%[39] - Basic earnings per share decreased to ¥0.4893 from ¥0.5344, a decline of about 8.4%[57] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,951,302,905.12, representing a 7.97% increase from the end of the previous year[5] - The total current assets amounted to CNY 2,244,021,662.78, an increase from CNY 2,099,915,729.12 at the beginning of the year[36] - Non-current assets totaled ¥1,707,281,242.34, up from ¥1,559,640,609.22, marking an increase of about 9.5%[52] - Total liabilities amounted to ¥642,012,621.13, slightly up from ¥637,578,146.80, indicating a marginal increase of about 0.7%[52] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3,054,335,859.46 from ¥2,794,423,419.24, reflecting an increase of approximately 9.3%[52] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥99,991,802.20, down 50.78% year-on-year[5] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥99,991,802.20 compared to ¥203,141,538.10 in the previous year, indicating a decline of approximately 50.8%[57] - Cash received from sales and services was ¥1,131,461,859.34, down from ¥1,263,859,456.13, representing a decrease of approximately 10.5%[57] - Cash outflow related to investment activities for January to September was 780 million RMB, an increase from 300 million RMB in the same period last year[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -$244.13 million, compared to -$117.49 million in the previous period[58] Investments - The company experienced a 416.77% increase in cash received from investment activities, totaling ¥516,769,300.00, mainly from the maturity of time deposits[19] - Cash received from investments amounted to 23.72 million RMB, compared to zero in the same period last year, due to contributions from 153 equity incentive participants[20] - Total cash inflow from investment activities amounted to $564.46 million, compared to $112.12 million in the previous period, indicating a significant increase[58] - Cash outflow from investment activities totaled $1.03 billion, up from $502.92 million, resulting in a net cash flow from investment activities of -$463.76 million, worsening from -$390.80 million[58] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,769, with the top ten shareholders holding significant stakes[24] - The largest shareholder, Wang Yan'an, holds 16.59% of the shares, amounting to 60,685,476 shares[24] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 1,031,398, with 288,000 shares added during the period, bringing the total to 1,319,398[28] Company Strategy and Development - The company plans to continue expanding its market presence and product development, as indicated by the increase in R&D spending[39] - The company's R&D expenses for Q3 2023 were CNY 51.72 million, up from CNY 45.95 million in the same period last year, indicating a focus on innovation[39] - The company approved a long-term stockholding plan at the first extraordinary general meeting on August 1, 2023, effective from January 1, 2024, to December 31, 2033[29] - The company has appointed a new supervisor, Xie Lixin, as of September 15, 2023, following a change in the supervisory board[32]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-062 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月25日收到通知，公司实际控制人卢元健先生计划在6个月内从二级 市场增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司实际控制人卢元健先生。 截至本公告日，卢元健先生为持有公司股份20,746,080股，占公 司股份总数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的5.7349%；连 同其配偶王延安女士所持股份，合计持有公司股份81,431,556股，占 公司股份总数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的22.5103%。 2、本次公告前12个月内，卢元健、王延安夫妇未披露过增持计 划。 3、本次公告前6个月，卢元健、王延安夫妇不存在减持公司股份 的情形。 二、增持计划主要内容 1、增持目的：公司实际控制人卢元健基于对公司未来持续发展 前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康 发 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-061 福建元力活性炭股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注 册资本及实收资本的议案》和《章程修正案》。 公司于2023年10月18日完成了相关工商登记变更手续，取得南平 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下： 统一社会信用代码：91350000611069146L 名称：福建元力活性炭股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十日 法定代表人：许文显 注册资本：叁亿陆仟伍佰捌拾伍万贰仟捌佰陆拾圆整 住所：福建省南平来舟经济开发区 营业范围：生产活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭（木 质活性炭）】；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生 产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2023]第 04 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-059 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2023 年 9 月 15 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023 年 9 月 15 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程 ...

福建元力活性炭股份有限公司监事会 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-060 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以书面方式向各监事及候任监事发出公司第五届监事会第十三次会 议通知。本次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召 开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记名投票的方式 通过了以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告 二〇二三年九月十六日 附件： 第五届监事会主席简历 谢礼鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会□路演活动 | | 类别 | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 刘晓恬 | | 时间 | 日 9:30 | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 、公司基本情况介绍。 | | | 、问：公司未来总体发展思路？ | | | 答：公司未来将持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链， | | | 打通环保应用；产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化 | | | 转型；并以"绿色轮胎"为契机，拓展高分散性白炭黑市场； | | | 以建设循环产业园引领绿色发展，延链、强链完善公司产业链 | | | 条，践行绿色、高效、低碳的发展模式。通过对现有业务进行 | | | ...

Group 1: Company Strategy and Focus - The company will continue to focus on its main business, leveraging the activated carbon industry chain and expanding into high-end markets such as health medicine, environmental energy, and new materials [2] - Plans to enhance market leadership in wood-based activated carbon and strengthen technological innovation to improve growth and market share [2] - The company aims to develop a comprehensive, innovative high-tech enterprise in carbon and silicon materials through strategic upgrades and extensions [2] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company is actively expanding its applications in the pharmaceutical-grade activated carbon market and exploring innovative cooperation with pharmaceutical manufacturers [3] - There is a strong emphasis on expanding the application of gas-phase adsorption, particularly in environmental governance, and increasing production capacity for granular carbon [3] - The company is leveraging its partnership with Evonik Industries to deepen its involvement in the high-dispersion silica industry, aiming for coordinated business development [3] Group 3: New Energy and Technological Advancements - The establishment of Yuanli New Energy Carbon Materials Co., Ltd. aims to enhance the company's competitive edge in carbon materials and optimize product structure [3] - The company has made progress in the development of supercapacitor carbon and hard carbon for sodium-ion battery anodes [3] - The company maintains a high capacity utilization rate for activated carbon, sodium silicate, and silica, with ongoing projects to expand production capacity [3] Group 4: Employee Incentives and Long-term Growth - A long-term incentive plan for key personnel was launched in July 2023, aimed at binding core talent to the company and promoting stable long-term development [4] - The plan is set to begin in 2024 and will last for 10 years, fostering a partnership mentality among employees [4]