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华峰超纤(300180) - 关于董事会、监事会延期换届的公告
2025-04-22 13:36
关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、第五届 监事会任期于2025年4月21日届满,鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届 选举工作尚在积极筹备中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董 事会、监事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2025-023 上海华峰超纤科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、第五届董事会各专门委员会、 第五届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2025年4月2 ...
华峰超纤(300180) - 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告
2025-04-22 13:36
上海华峰超纤科技股份有限公司 证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2025-024 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的 进展公告 | | | 上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案,同意子公司威富通科技 有限公司(以下简称"子公司"或"威富通")使用自有资金购买安全性高、流动 性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款,上述购买理财产品或结构性存款的 额度,总余额不超过人民币3亿元。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有 效。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的披露的相关公告。 一、威富通购买理财产品或结构性存款情况 自前次《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告》(公 告编号:2024-025)披露后,子公司威富通使用自有资金购买理财产品或结构性存 款情况如下: 单位:元 | 受托人名称 | 关联 | 是否关 | 产品类型 | 委 ...
华峰超纤(300180) - 监事会决议公告
2025-04-22 13:30
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2025-010 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会 议于2025年4月21日召开,会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场方式召开,应到监事2名,实到监事2名,会议由监事会主席胡 忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案 表决结果:同意:2票 反对:0票 弃权:0票 3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案 经审议,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度 审计机构,聘期一年。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ...
华峰超纤(300180) - 董事会决议公告
2025-04-22 13:30
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案 全体董事在审阅了《2024年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地 反映了2024年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的 各项工作以及取得的成果。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会 议于2025年4月21日召开,会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中非独立 董事尤飞锋先生、鲜丹先生、陈学通先生,独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔 宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会 议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...
华峰超纤(300180) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-22 13:29
特别提示: 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预 案为:以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.05元人民币(含税),以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人 民币(含税),本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后,公司剩余 未分配利润滚存至下一年度。 一、审议程序 公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十 八次会议及第五届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案》的议案,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2025-014 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司不 ...
华峰超纤(300180) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-22 12:50
上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10413 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,华峰超纤于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称华峰 超纤)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华峰超纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程 ...
华峰超纤(300180) - 2024年年度审计报告
2025-04-22 12:50
上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10412 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称华峰超纤) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...
华峰超纤(300180) - 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告
2025-04-22 12:50
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 (报告书) 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 上海东洲资产评估有限公司 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 2025 年 4 月 20 日 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 ...
华峰超纤(300180) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-04-22 12:50
上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"华峰超 纤")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10412 号的 无保留意见审计报告。 华峰超纤管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2023〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰超纤管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...
华峰超纤(300180) - 独立董事述职报告-赵玉彪
2025-04-22 12:34
上海华峰超纤科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 大家好! 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事, 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策,客 观、公正、独立地履行了独立董事职责,督促公司规范运作,维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵玉彪,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,现就职于海 南夏尔私募基金管理有限公司,2019 年 1 月开始担任公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 ...