关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议审议通过了《召开2023年度第三次临时股东大会》的议案， 董事会决定于2023年12月15日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定； （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-070 上海华峰超纤科技股份有限公司 1、现场会议的召开时间：2023年12月15日下午14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

上海华峰超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海华峰超纤科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开 会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 专门会议可以通过现场、通讯方 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-066 上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华峰超纤科技股份有限公司董事会现就提名陈翔宇为上海华峰超纤 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任上海华峰超纤科技股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

声明人陈翔宇作为上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-067 上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善公司法 人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会四 个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规的要求, 认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-064 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案 第五届董事会独立董事洪剑峭先生因个人原因于2023年11月15日申请辞去公司 第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。鉴于洪剑峭先生的辞职将导致公 司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，导致公司独立董事中缺少 会计专业人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，洪剑峭先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后上生效。在此之 前，洪剑峭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的 职责。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2023年11月27日召开，会议通知及相关资 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议 案，现将相关情况公告如下： 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 二、备查文件 1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 一、修订及制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修 ...

特此公告。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-065 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》 的议案，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名陈翔宇女士为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满。 陈翔宇女士已参加深圳证券交易所创业板培训中心组织的上市公司独立董事任 前培训，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会选 举通过后生效。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2023年11月27日 附件： 陈翔宇个人简历 陈翔宇，女，中国国籍，1985 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬和考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士，且成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨 询和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会，也 可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会的组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条 董事会任命董事会成员在专门委员会工作，任命时应 ...