北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司 部分法治制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称 "委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。委员会设立主任委员一人 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护 公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 2023年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立 意见，具体如下： （一）2023年4月26日，在第五届董事会第七次会议上，对聘请公司2023年 度财务审计机构事项、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案进行 了事前认可；并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 公 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现 净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积 金为 4,754,766,196.56 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《公司章程》的相关规定 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2023 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及本公司《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | 报告期内监事会召开次数 | | | | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 完善修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别 决议审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2022 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已 成就，同意为符合归属条件的激励对象 82 人的 4,400.5200 万股限制性股票进行 归属登记。上述第二类限制性股票已于 2022 年 12 月 16 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由 2,574,960,807 股增加至 2,618,966,007 股。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-005 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 二○二四年四月二十六日 综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司根据法律法规要求并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全 的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制。公司内控制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，截至本报告 期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范要求在所有重大事项方 面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司《 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会 上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、 股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程 序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 董事会召开次数 | | | | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | | | | 席 | | 孙连钟 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东大会召开次数 | | | | 2 | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...