二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬及津贴标准 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 黄焱瑜 | 不领薪 | | | 吴倩珊 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 16 日 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-028 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过的《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载 波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年度股东大会（以下简称 "股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

本方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （三）公司高管因换届、聘任、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调 （单位：人民币万元） 姓 名 职 务 岗位年薪 备 注 崔健 总经理 159.29 依据考评结果发放 潘松 副总经理、总工程师 305.04 依据考评结果发放 陈秋华 副总经理、财务总监 83.12 依据考评结果发放 孙雪飞 副总经理 92.28 依据考评结果发放 郭宋君 副总经理、董事会秘书 71.95 依据 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （五）本方案经2023年度股东大会审议通过后生效。 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 二、本方案适用期限 青岛东软载波科技股份有限公司 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李 尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 20 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利 润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈 余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31 日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额 1,018,172,835.38元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137 股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则对分 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王元月） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王元月，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学应 用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989 年起任教 于中国海洋大学，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。现任公司第六 届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称 "企业会计准则"），公司 2023 年度计提各类资产减值准备合计人民币 2,395.83 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-026 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响 公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币2,395.83万元， 符合企业会计准则和公司相关会计政策规定，本次计提的依据充分，公允地反映 了公司资产状况 ...