出席本次说明会的人员有：公司董事长黄焱瑜、总经理崔健、财务负责人陈 秋华、独立董事赵国平、董事会秘书郭宋君。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 前访问（ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-027 青岛东软载波科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 公司定于 2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 事会次数 | | | 数 | | | | 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张利国 | | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，在本人担任独立董事任期内，公司共召开了 4 次股东大会，本 人列席会议 4 次。 本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会上 ...

Financial Performance - The company's net profit significantly declined compared to the same period last year, primarily due to weak downstream market demand and the semiconductor industry's cyclical downturn [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥985,777,004.80, representing a 5.33% increase compared to ¥935,874,939.76 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 62.58% to ¥61,093,230.11 from ¥163,264,487.62 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,793,441.01, down 68.09% from ¥143,513,513.14 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥165,691,060.46, compared to a negative cash flow of ¥168,653,723.73 in 2022, marking a 198.24% increase [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,521,395,832.86, a decrease of 1.67% from ¥3,581,190,245.82 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,136,749,821.36, down 0.28% from ¥3,145,616,435.24 in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.1321, a decrease of 62.57% from ¥0.3529 in 2022 [25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.90%, down 3.24% from 5.14% in 2022 [25]. - The company reported a significant decline in profitability, with both net profit and net profit after deducting non-recurring items showing substantial decreases [25]. Market and Industry Trends - The integrated circuit industry is experiencing rapid growth, with increasing domestic demand driven by advancements in IoT and AI technologies, presenting opportunities for the company [34]. - The energy internet sector is evolving under the "dual carbon" goals, necessitating a shift towards a clean, low-carbon, and efficient energy system, which aligns with the company's strategic focus [38]. - The domestic integrated circuit industry is becoming more complete, with significant improvements in design, manufacturing, and testing capabilities, providing a favorable environment for the company's growth [37]. - The company aims to address the challenges posed by the increasing share of renewable energy in the energy mix, focusing on system flexibility and real-time control capabilities [38]. - The demand for energy storage systems is increasing due to the need for balancing the randomness and volatility of renewable energy generation [41]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D across integrated circuits, energy internet, and smart technology, anticipating a dominant market position in the next decade [66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥173,384,335.06, accounting for 17.59% of operating revenue [93]. - The number of R&D personnel increased to 459, up by 2.23% from 2022 [93]. - The company has received 10 invention patents and 33 software copyrights in 2023, contributing to its intellectual property portfolio [70]. - The company is focusing on digital twin technology and AI to enhance its smart community and hospital management platforms [92]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating its integrated circuit design with downstream industries to enhance competitiveness and adapt to market demands [38]. - The company aims to enhance its product offerings through continuous innovation in communication standards and technologies [17]. - The company completed the development of a narrowband low-speed NB-PLC chip iteration, applicable in new energy photovoltaic power generation communication and control, amidst significant challenges in the integrated circuit business due to external industry fluctuations [51]. - The company has launched three new models of 32-bit microcontroller chips, enhancing product competitiveness and entering mass production [51]. - The company has developed a smart lighting control platform that utilizes cloud computing and big data to optimize energy consumption and enhance user comfort [61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - Future outlook includes strategic partnerships and potential acquisitions to strengthen market position and expand product capabilities [17]. - The company is exploring market expansion opportunities in smart grid and IoT applications, leveraging its expertise in communication technologies [17]. - The company has expanded its overseas business, increasing product orders for G3, 1642, and other narrowband single-mode products, with successful pilot projects in Asia, Africa, and Latin America [55]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [170]. - The company plans to enhance its overseas market expansion for the energy internet sector, promoting its AMI automation collection system to international clients and increasing brand awareness and influence [138]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with governance standards and enhance operational efficiency [151]. - The company reported a total shareholding of 122,273,500 shares at the end of the reporting period, with no changes in the number of shares held by directors and senior management [156]. - The company maintains a stable management structure with key personnel such as the chairman and general manager continuing their roles until 2027 [156]. - The company has a new management team with significant experience in various sectors, including technology and finance, enhancing its operational capabilities [161][162][164]. - The company is committed to maintaining the interests of minority shareholders and ensuring fair decision-making processes [178]. Financial Management and Investment - The company has completed mass production of a 3-way dry contact switch and an 8-button smart switch, enhancing its product offerings in smart home technology [63]. - The company has a complete decision-making mechanism for profit distribution, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests [189]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 69,391,370.55 CNY (including tax) for the 2022 fiscal year [187]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [190]. - The company has established a salary policy that links employee compensation closely with job responsibilities and performance evaluations [183]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising raw material prices, which could impact product costs and profit margins [142]. - The company acknowledges the risk of technological advancements from competitors that could affect its market position and profitability [143]. - The company faces management and human resource risks as it scales, necessitating a higher demand for skilled personnel [146]. - There is a risk of goodwill impairment if acquired assets do not perform as expected, which could adversely affect the company's financial results [146]. - The uncertainty in the development of the intelligent market may affect the expected returns from investments in intelligent products [145].

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6902875 号 发明名称：指令调度方法、装置、设备及存储介质 专利号：ZL 2021 1 0650043.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 10 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 113296788 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：本申请提供一种指令调度方法、装置、设备、存储介质及程序产 品。首先根据预设划分规则将多条指令划分为多个基本块，然后根据每个基本块 中各条指令间的数据依赖关系确定每个基本块的有向无环图，并得到每个基本块 的数据依赖图。再基于预设调度算法对每个有 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律 师出席了公司于2024年3月19日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-018 电子邮箱：guosongjun@eastsoft.com.cn 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。因年龄原因， 副总经理、董事会秘书王辉先生自公司第五届董事会聘任任期结束后,不再担任 公司副总经理、董事会秘书职务，继续担任公司其他职务。 经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任郭宋君先生为公司副总经理、 董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第六届董事会一致。郭宋君 先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。 郭宋君先生联系方式： 联系地址：青岛市市北区上清路 16 号甲 联系电话：0532-83676958 传真：0532-83672632 青岛东软载波科技股份有限公司 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-017 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届 监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。现将相关事宜公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：黄焱瑜女士（董事长）、崔健先生（副董事长）、潘松先生、 吴倩珊女士、尚洋先生、陈秋华女士； 独立董事：张利国先生、赵国平先生、王元月先生。 以上董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员中兼任公 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-016 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智 能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各监事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人，董事会秘书列 席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事关 剑梅女士主持。 会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 公司监事会选举关剑梅女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席, 任期 与本届监事会一致。 截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士 与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监 督管理局控股的 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能 电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立 董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议由董事黄焱瑜女士主持。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-015 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 公司董事会选举崔健先生（简历 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-014 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中 心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 148,715,023 股，占上市公司总股份的 32.1470%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 146,247,300 股，占上市公 ...