证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068 福安药业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份 有限公司会议室 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福安药业（集团） 股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团） 股 份有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 ...

2、本次拆迁完成交付事项属于非经常性损益事项，对公司 2023 年当期业 绩产生重大影响，但对以后年度经营业绩不会产生重大影响。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-067 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司完成房屋征收交付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拆迁交付完成，增加公司资产处置收益，对公司 2023 年度业绩影 响为：净利润增加 18,490.73 万元。 天衡药业在完成原厂区征收交付后，将在新建厂区开展生产经营活动，新 厂区位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道安平路 366 号。 三、对公司的影响 截止 2023 年 11 月，本次拆迁补偿涉及的资产账面价值为 6,320.51 万 元。由于搬迁补偿是基于公允价值确定的，应作为处置非流动资产的收入，本 次拆迁的完成将确认为处置非流动资产损益。截至 2023 年 11 月，本次拆迁已 全部完成，累计增加资产处置收益 21,964.58 万元，对公司净利润影响累计增 加 18,669.89 万元，其中，对公司 2023 年度净利 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 11 17 14:00~17:05 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董秘汤沁 | | 员姓名 | 2、财务总监余雪松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据公司发布的报告，前三季度公司的营业收入同比增加 | | | 了 11.17%，而净利润更是增长了 85.13%，请问是哪些业务 | | | 板块推动了这样的增长？公司有没有在某些领域取得了突 | ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）参与了 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"） 组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。天衡制药部分产品拟中选本次集中 采购，现将相关情况公告如下： 一、拟中选产品情况 | 拟中选 | | 注册分 | | 2022 年 度销售 | 占 2022 年总收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 拟中选药品名称 | 类 | 适应症 | 收入（万 元） | 入的比 例（%） | | 天衡制药 | 氟马西尼注射液 | 化药 3 类 | 用于逆转苯二氮䓬类药物所致的中枢镇静作用， 终止用苯二氮䓬类药物诱导及维持的全身麻醉， | 1308.89 | 0.54 | | | | | 作为苯二氮䓬类药物过量时中枢作用的特效逆 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 关于子公司撤回布洛芬注射液药品注册申请的公告 二〇二三年十月三十一日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的《药品注册申请终止通知书》，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 国内申请人 | 受理号 | 审查结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 布洛芬注射液 | 化学药品 3 | 类 | 8ml:8mg | | | 根据《药品注册管理办法》第 请《关于布洛芬注射液撤回审 | | | | | 4ml:4mg | | CYHS2300163 | 八十九条以及申请人的撤回申 | | | | | | 天衡药业 | CYHS2300162 | | | | | | | | | 评 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥654.47 million, an increase of 3.33% year-on-year, while the total revenue for the year-to-date period was ¥1.98 billion, reflecting an 11.17% growth compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥90.95 million, representing an 88.64% increase year-on-year, and the year-to-date net profit reached ¥251.84 million, up 85.13% from the previous year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥81.49 million, a 105.20% increase year-on-year, with a year-to-date figure of ¥224.46 million, up 95.53%[7]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,982,986,710.24, an increase of 11.16% compared to ¥1,783,740,797.09 in the previous period[28]. - Net profit for the current period was ¥254,779,914.23, significantly higher than ¥133,714,580.12 from the previous period, marking an increase of 90.55%[29]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.21, compared to ¥0.11 in the previous period, indicating a 90.91% increase[30]. - Total comprehensive income for the current period was ¥266,144,435.94, compared to ¥163,709,563.32 in the previous period, reflecting an increase of 62.73%[30]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were ¥6.17 billion, a 4.89% increase from the end of the previous year, while total equity attributable to shareholders was ¥4.15 billion, up 5.19%[7]. - Total current assets amount to 2,108,699,190.49 RMB, an increase from 1,927,072,477.67 RMB[26]. - Total non-current assets are 4,056,738,176.96 RMB, up from 3,950,907,896.75 RMB[26]. - Total liabilities increased to ¥2,011,396,388.63 from ¥1,931,511,616.76, representing a growth of 4.88%[27]. - Total equity rose to ¥4,154,040,978.82, up from ¥3,946,468,757.66, reflecting an increase of 5.26%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥167.85 million, a decrease of 38.37% compared to the same period last year[18]. - Operating cash flow for the current period is ¥167,853,721.28, a decrease of 38.3% compared to ¥272,363,777.43 in the previous period[31]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥1,782,407,960.83 from ¥1,682,764,100.87, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥167,853,721.28[31]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥832,702,540.58 from ¥549,668,926.69, with net cash flow from financing activities at ¥145,167,086.20[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥825,097,299.65, up from ¥730,906,667.80 in the previous period[32]. Investment and R&D - The company reported a significant increase in investment income of ¥56.76 million, up 60.78% year-on-year, primarily due to increased profits from its associate, Fumin Bank[16]. - Research and development expenses for the current period were ¥98,871,009.50, compared to ¥85,808,880.34 in the previous period, showing an increase of 15.19%[29]. - The company’s research and development efforts have begun to yield results, with several products passing consistency evaluations and obtaining production licenses, contributing to increased sales revenue[11]. - Investment income from joint ventures and associates was ¥56,695,150.26, compared to ¥35,260,691.75 in the previous period, indicating a growth of 60.93%[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,454[20]. - The largest shareholder, Wang Tianxiang, holds 24.00% of shares, totaling 285,499,420 shares[20]. Other Information - The company experienced a 30.34% increase in tax and additional charges, totaling ¥19.72 million, attributed to higher revenue leading to increased VAT-related charges[14]. - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents[23]. - The company has not yet audited the third quarter report for 2023[33].

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制 药有限公司（以下简称"博圣制药"）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司 （以下简称"天衡制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未 来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天 祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。 申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆余堂 | 6000 | 招商银行股份有限公司重庆分行 两江支行 | 3 | 年 | 公司、汪天祥 | | 博圣制药 | 4000 | 招商银行 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《福安药业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...