证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-025 北京高盟新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元 （四）保险费：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京高盟新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司第五 ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的 议案》, 公司董事会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币 元 | 项 | 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增长额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 182,185,665.35 | 194,152,298.78 | -11,966,633.43 | | 交易性金融资产 | | 62,856,029.31 | 677,025,465.43 | -614,169,436.12 | | 衍生金融资产 | | | | 0.00 | | 应收票据 | | 84,346,736.85 | 72,312,119.09 | 12,034,617.76 | | 应收账款 | | 226,481,759.74 | 194,627,391.77 | 31,854,367.97 | | 应收款项融资 | | 30,720,922.18 | 19,931,340. ...

独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"）编 制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定及公司章程的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 独立董 ...

独立董事专门会议工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经2024年3月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中 的作用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程 序，并为独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《北 京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负 责研究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，并于会议召开前三 ...

北京高盟新材料股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ 套路 1 밀 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China.100083 tt: Telenhone. +86 (10) 82330558 业绩承诺实现情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们对北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《北京高盟新 材料股份有限公司关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺实现情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照深圳证券交易所的有关规定真实、准确地编制并披露业绩承诺实 现情况专项说明,以 ...

（徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。1994 年 毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北 京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科学院化学研究所从事 科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今在深圳大学任讲席教 授。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期 ...

北京高盟新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 3-00115 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京24XT8X 译1 皇 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024] ...

提名委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体内容如下： | 12 | 南京银行股份有限公司如 | 江苏睿浦树脂科技有限 | 信用授信 | 0.1亿元 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东支行 | 公司 | | | | | 13 | 招商银行股份有限公司如 | 江苏睿浦树脂科技有限 | 信用授信 | 0.1亿元 | 一年 | | | 东支行 | 公司 | | | | | | 合计 | -- | -- | 11.7亿元 | -- | 上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以 上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体贷款合同等相关事宜，董事会授 权公司董事长签署相关文件。 证券代码：300200 证券 ...