董事会议事规则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京高盟新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设证券部，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事会日常 事务。 第二章 会议的召集和提案 第三条 会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会 ...

股东会议事规则 北京高盟新材料股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月 ...

对外信息报送和使用管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范与加强北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性， 确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《北京高盟新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》《重大信息内部报 告制度》等有关规定，制定本制度。 对外信息报送和使用管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"重要信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露媒体上正式公告的对公司自身或公司股票及其衍生品种的 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、 业绩快报、财务数据、生产数据、 ...

关联交易决策管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 关联交易决策管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京 高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控 ...

信息披露管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本着公开、公 平、公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、完整 公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息 管理、披露、保密，适用本制度。 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东 ...

总经理工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 总经理工作细则 （经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理及其 领导的经营班子对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管 理工作。本工作细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理因离任或因 其他原因不能履行职务或不履行职务的，由董事会指定一名董事、副总经理或其 ...

对外投资管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有 利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发 展。 第一章 总则 第一条 为了规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定以及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）： 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门部门，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回 报等事宜进行专门研 ...

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为推进北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）建立与 现代企业制度相适应的董事、高级管理人员薪酬激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效 益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本办法适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：公司董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。 根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，将公司董事划分为： （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合 同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务 ...

北京高盟新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 规范与关联方资金往来的管理制度 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有 相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生 的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 1 规范与关联方资金往来的管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方 ...

独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"） 编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券 交易所的相关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司 的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， ...