证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-081 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事 审议并表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状 况、经营情况、盈利能力及业务发展情景的基础上，拟以集中竞价方式回购公司部分股份予以 注销并减少注册资本。 镇江东 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十八会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 04 日（星期一）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-083 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 镇江东方电热科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事 项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司三名独立董事一致认为： 1.公司本次拟使用自有资金 5000 万（含）-10000 亿元（含）回购公司股份并注销， 回购期限为股东大会审议通过本次回购事项 6 个月内。根据董事会召开日期前 30 个交易 日股票交易均价测算，本次回购股份的回购价格不超过 8.51 元/股（含）（若公司实施派 息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息等事项，自股价除权、除息之日起， 按照相关规定相应调整回购股份价格上限），回购股份数量上限 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-079 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年11月16日（星期四）下午3:00在镇江新区大港五峰山路18号公司三楼会议室以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司 高级管理人员以及单独或合计持有公司5% ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 修订）》和《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性 文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-21 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 线上交流 参与单位名 中信证券 李鹞； 玖歌投资 张超； 立龙资产 秦石； 称及人员姓 金鼎资本 曹露瑶 名 时间 2023年11 月14 日15：30 至17：00 地点 公司办公大楼三楼会议室 上市公司接 副总兼董秘：孙汉武；总助兼华智新能源总经理郑进军；证代：吕 待人员姓名 树栋 风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-078 镇江东方电热科技股份有限公司 关于收到实际控制人暨控股股东提议回购股份并注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到公 司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生出具的《关于回购公司股份并予以 注销的提议》，提议的具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生，上述三人为 父子关系, 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，提议人 享有提案权。截至本公告日，其三人合计持有公司 515,852,512 股股份，占公司总股本的 34.67%。 2、提议时间：2023 年 10 月 27 日。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，提议公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-20 投资 □特定对象调研 □分析师会议 者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活 □新闻发布会 □路演活动 动类 别 □现场参观 ☑其他 线上交流 参与 见附件 单位 名称 及人 员姓 名 时间 2023年10月25 日 13：30至14：30 地点 线上 上市 公司副总兼董秘：孙汉武 公司 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was 1.19 billion yuan, a year-on-year increase of 27.23%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 392.61 million yuan, a year-on-year increase of 337.69%[5] - Total operating revenue increased to 3,237,447,277.00, up 21.37% compared to the previous period's 2,667,452,122.01[25] - Net profit rose to 589,595,271.12, a significant increase from 235,520,075.87 in the previous period[26] - Basic earnings per share increased to 0.39 from 0.1639[26] - The weighted average return on equity was 10.68%, an increase of 7.69 percentage points year-on-year[5] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was 163.72 million yuan, a year-on-year decrease of 55.37%[5] - Operating cash flow decreased to 163,722,450.82, down 55.36% from 366,814,791.24[28] - Investment cash flow showed a net outflow of 193,497,757.18, compared to 181,974,535.98 in the previous period[28] - Net cash flow from financing activities was RMB -9,304,290.13[29] - Net increase in cash and cash equivalents was RMB -37,514,450.66[29] - Cash outflows from financing activities totaled RMB 319,638,663.55[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was RMB 1,565,145.83[29] - Initial cash and cash equivalents balance was RMB 1,194,958,141.74[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 1,157,443,691.08[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 7.49 billion yuan, a year-on-year increase of 3.56%[5] - As of September 30, 2023, the company's monetary funds increased to 1.531 billion yuan from 1.381 billion yuan at the beginning of the year[21] - The company's accounts receivable increased to 947.55 million yuan as of September 30, 2023, compared to 735.25 million yuan at the beginning of the year[21] - The company's inventory increased to 1.940 billion yuan as of September 30, 2023, from 1.838 billion yuan at the beginning of the year[21] - The company's total assets increased to 7.494 billion yuan as of September 30, 2023, from 7.236 billion yuan at the beginning of the year[22] - The company's total liabilities decreased to 3.621 billion yuan as of September 30, 2023, from 3.925 billion yuan at the beginning of the year[22] - Total assets reached 5,678,142,778.69, up from 4,264,148,251.86[26] R&D and Investment - R&D expenses increased by 33.89% to 159.39 million yuan due to increased R&D investment[10] - R&D expenses grew to 159,385,973.80, up 33.88% from 119,045,274.76[25] - The company's 2020 private placement project is progressing smoothly, with the first phase of the 3.5 million sets of new energy vehicle PTC heater project achieving mass production, and the second phase expected to be completed by the end of June next year[16] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses amounted to 265.68 million yuan, mainly due to the disposal of non-current assets and government subsidies[6] - Other income increased by 100.19% to RMB 16,866,088.31 due to increased government subsidies[11] - Investment income decreased by 39.57% to RMB 8,322,570.06 due to reduced maturity of financial products[11] - Fair value change income decreased by 142.69% to RMB -522,369.13 due to the impact of unexpired financial products[11] - Credit impairment loss decreased by 67.60% to RMB -9,009,177.57 due to reduced provision for bad debts[11] - Asset impairment loss increased by 71.98% to RMB -20,222,759.54 due to increased provision for inventory depreciation[11] - Asset disposal income increased by 33,654.09% to RMB 299,319,495.93 due to the disposal of Zhuhai factory[11] - Income tax expense increased by 209.30% to RMB 88,547,507.57 due to increased current and deferred tax expenses[11] - Tax refund received increased by 107.84% to RMB 4,611,238.67 due to increased VAT refunds[11] - Cash received from disposal of fixed assets increased by 17,582.38% to RMB 67,435,895.02 due to the receipt of the final compensation for the demolition of the Zhuhai factory[11] - The company received a total compensation and reward of 331.58 million yuan for the land acquisition of its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Dongfang, which is expected to impact the company's 2023 net profit by approximately 258 million yuan[19] Subsidiary and Project Updates - The company's wholly-owned subsidiary, Dongfang Jiutian, successfully completed the hot linkage trial run of the pre-plating nickel process for the "20,000-ton pre-plated nickel lithium battery steel base strip project" in February 2023, with product quality meeting design requirements and currently in trial production[17] - Dongfang Jiutian's continuous annealing line completed two trial runs, with the second trial run in mid-October showing good overall process operation and product quality meeting expected requirements[17] - The company's wholly-owned subsidiary, Dongfang Ruiji, has basically completed the construction of the "50 high-temperature and high-efficiency electric heating equipment project" and is expected to enter trial production in the fourth quarter[17] Orders and Sales - In the first three quarters of 2023, the company's new energy equipment manufacturing business received new orders totaling 1.63 billion yuan, with 1.284 billion yuan from the polysilicon sector and 346 million yuan from the non-polysilicon sector[19] - Sales revenue from goods and services was 2,471,359,382.34, slightly higher than the previous period's 2,460,406,129.28[27] Financial Expenses and Liabilities - Financial expenses decreased by 273.53% to -12.27 million yuan due to reduced loan interest and increased interest income[10] - Accounts receivable financing increased by 111.42% to 299.41 million yuan due to an increase in bank-accepted bills[10] - Other current liabilities decreased by 50.44% to 246.67 million yuan due to the maturity of endorsed bills[10] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was not audited[30]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-071 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公 司全部监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益 ...