广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技""公司"）于2024年4 月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，且 该议案获得2023年年度股东大会审议通过。 因公司层面2023年度业绩考核未达标，公司按照2021年限制性股票激励计划 （以下简称"《2021年激励计划》"或"本次激励计划"）和《2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《2021年考核管理办法》"）的规 定，需回购注销首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票， 公司将对第三个解除限售期对应不得解除限售的573.70万股限制性股票予以回 购注销,具体事宜详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》。 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-52 广东银禧科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年6月3日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。上述 事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-49 广东银禧科技股份有限公司 2024 年 6 月 3 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第八次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议 由叶建中主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相 关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任立 信为公司 2024 年度 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-50 广东银禧科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 6 月 18 日（星 期二）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 对外披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28）。 2024 年 6 月 3 日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生（董事长）、林登 灿先生（董事兼总经理）、张德清先生（职工代表董事）、傅轶先生（职工代表 董事）共同提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案告知函》。鉴 于提高开会效率，上述四名股东提议公司将第六届董事会第八次会议审议通过的 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》以临时提案的方 ...

广东银禧科技股份有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-51 关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 单位：万元人民币 | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方 最近一期 | 拟申请授信银行 | 授信额度 | 担保金额 | 担保额度占公 司最近一期经 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 资产负债 | | | | 审计净资产比 | 担保 | | | | 率 | | | | 例 | | | 银禧工程 | 100% | 34.24% | 中国邮政储蓄银行股份有 限公司东莞市虎门支行 | 3,000 | 3,000 | 2.30% | 否 | | | | 合计 | | 3,000 | 3,000 | 2.30% | - | 以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公 司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 公司 2023 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-48 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 5 月 29 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司董 ...

关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称"银禧光电"）的通 知，银禧光电持有 30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简 称"银科智芯"）就注册资本变更事宜(注册资本从 1500 万元变更为 1000 万元)， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东 莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银科智芯的《营业执照》登记信息 具体如下： 公司名称：东莞市银科智芯科技有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-47 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900MABXTKX18W 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 102 室 董事会 2024 年 5 月 27 日 成立日期：2022 年 08 月 26 日 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-46 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股东名称 减持方式 减持股份来源 减持股份数量（股） 减持比例 减持均价(元/股) 傅轶 集中竞价 股权激励计划、 二级市场竞价 交易 154,825 0.0326% 6.70 郑桂华 188,250 0.0397% 6.44 一、股东减持股份情况 减持均价为采取四舍五入后的均价（未含交易佣金等费用）。 | 股东名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股份数量（股） | 占总股本比 | 股份数量（股） | 占总股本 | | | | | 例 | | 比例 | | 傅轶 | 合计持有股份 | 1,264,875 | 0.27% | 1,110,050 | 0.23% | | | 其中：无限售条件股份 | 154,825 | 0.03% | - | 0 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-45 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300342499788Y 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 130 号整套 法定代表人：张德清 成立时间：2015 年 05 月 12 日 关于孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到孙公司深圳三 维魔坊网络有限公司（以下简称"三维魔坊"）的通知，三维魔坊就变更住所事 宜，向深圳市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续。 三维魔坊的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：深圳三维魔坊网络有限公司 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-44 广东银禧科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月19日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明 会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先 生，独立董事谢军先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女 ...