证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-9 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第十四次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东 莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2024 年度监 事会工作报告》。 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-16 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票的议案》，因首次授予第一类限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核 未达标以及部分激励对象离职，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）对应的限制性股票，现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办 ...

关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-17 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2025 年4月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1127 | 0.0598 | 88.46 | -0.0123 | | 每股净资产（元） | 2.81 | 2.75 | 2.18 | 2.63 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.14 | -1.4 | 2.13 | | 每股未分配利润(元) | -0.24 | -0.35 | 31.43 | -0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.22 | 16.65 | 21.44 | 18.46 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.27 | 88.89 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | 3.91 | 2.13 | 83.57 | -0.47 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 3．本所律师同意将本法律意见书作为银禧科技本次股权激励计划所必备的 法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任； 1 4．本所律师同意银禧科技在本次股权激励计划相关文件中引用本法律意见 书的部分或全部内容；但银禧科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解； 国枫律证字[2021]AN096-9 号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签订的《律师服务协议书》，本所律师作为银禧科技本 次股权激励的特聘专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等 相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照 ...

广东银禧科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10062 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是银禧科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10062 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10061 号 广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 信会师报字[2025]第 ZL10061 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵建青） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 赵建青先生：中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学，博士研究生学历。1989年6月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。 2014年4月至2022年7月期间，历任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿 山新材料股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司。2017年6月至2023年6 月，担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2020年8月至今， ...

广东银禧科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏龙） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014 年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今， 担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2019年5月至今，担任广东四通集团 股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事； ...